证券代码：600110            证券简称：诺德股份          公告编号：临2019-036

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年5月14日上午10：00以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过以下事项：

　　一、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请5,500万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《对全资子公司西藏诺德科技有限公司进行增资的议案》

　　为了满足全资子公司西藏诺德科技有限公司后续营运资金需求，并有效做大企业规模，董事会同意公司以人民币19,500万元对该子公司进行现金增资。

　　详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年5月15日

　　证券代码：600110               证券简称：诺德股份          公告编号：临2019-037

　　诺德投资股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人： 惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称 “惠州电子”）

　　● 本次担保金额：共计5,500万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币22.29 亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保无反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019年5月14日召开了公司第九届董事会第十一会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司惠州电子向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请5,500万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　惠州电子为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币4亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，惠州电子总资产4.52亿元人民币，净资产2.24亿元人民币，净利润为4,890.46万元人民币（经审计）,资产负债率为50.51%。截至2019年3月31日，惠州电子总资产6.90亿元人民币，净资产4.35亿元人民币，净利润为1,102.07万元人民币（未经审计）,资产负债率为36.96%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年5月14日召开了第九届董事会第十一次会议，与会董事一致

　　认为：公司为全资子公司惠州电子提供担保为全资子公司经营所必须，公司本次为全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

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　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计5,500万元人民币。公司对外担保累计总额22.29亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的104.35%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.28%。公司无逾期未归还的贷款。

　　六、备查文件

　　1、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

　　2、董事会决议。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年5月15日

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份           公告编号：临2019-038

　　诺德投资股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：西藏诺德科技有限公司

　　●投资金额：19,500万元人民币

　　●此次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

　　一、对外投资概述

　　西藏诺德科技有限公司（以下简称“西藏诺德”）是诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了满足西藏诺德后续营运资金需求，公司拟以人民币19,500万元对西藏诺德进行现金增资。增资后，西藏诺德注册资本为2亿元。

　　此次增资事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　西藏诺德科技有限公司于2015年9月9日成立，为公司全资子公司。基本情况如下：

　　1.公司名称：西藏诺德科技有限公司

　　2.办公住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦15楼

　　3.注册资本：500万元人民币

　　4.法定代表人：王寒朵

　　5.公司经营范围：电子产品、通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置）、仪器仪表、洗车配件、日用百货、文体用品、纺织材料、金属材料、冷型电缆附件、服装鞋帽及矿产品的销售；货物及技术进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6．西藏诺德一年又一期财务情况如下：

　　单位：元

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　　三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

　　1、本次增资子公司的目的

　　为满足全资子公司西藏诺德后续营运资金需求，并有效做大企业规模。公司拟以人民币19,500万元对该子公司进行现金增资。

　　2、本次增资对公司的风险和影响

　　公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。增资后西藏诺德仍为公司合并报表范围内的全资子公司。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情况。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年5月15日