本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月21日下午15:00-16:00

　　●会议召开地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了公司《2018年年度报告》及《2018年度利润分配方案》。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年5月21日15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、 说明会召开的时间、地点、方式

　　1、会议召开时间：2019年5月21日15:00-16:00。

　　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

　　3、会议召开方式：网络平台在线互动。

　　二、 参会人员

　　公司董事长、总裁江浩然先生，副总裁、董事会秘书王伟先生，财务负责人温健先生，及董事会办公室其他相关人员。

　　三、 投资者参加方式

　　1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系方式

　　联系人：郭娅楠

　　电话：022-24828888

　　传真：022-24828899

　　邮箱：cashway@cashwaytech.com

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月15日