证券代码：000060                  证券简称：中金岭南                公告编号：2019-58

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限

　　公司第八届董事局第十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十四次会议于2019年5月13日以通讯方式召开，会议通知已于2019年5月8日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过《关于对爱尔兰波利纳拉克资源有限公司增资的议案》；

　　同意公司向爱尔兰波利纳拉克资源有限公司按股权比例增资30万欧元，并授权公司经营班子办理上述增资相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事局

　　2019年5月14日