证券代码：002421            证券简称：达实智能            公告编号：2019-030

　　深圳达实智能股份有限公司第六届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年5月9日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2019年5月13日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长刘磅先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2019年5月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2019年5月13日

　　证券代码：002421           证券简称：达实智能            公告编号：2019-031

　　深圳达实智能股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，深圳达实智能有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为延续控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经公司第六届董事会第二十四次会议批准，公司决定在不影响经营的情况下，向达实租赁提供20,000万元财务资助额度，用于对2018年部分借款的展期，期限为1年。具体情况如下：

　　一、 财务资助概述

　　1、 财务资助金额：人民币2亿元。

　　2、 财务资助用途：补充流动资金。

　　3、 财务资助期限：自该笔借款发放之日起1年。

　　4、 利率：参考银行市场化利率，具体贷款利率以双方最终确认为准。

　　5、 还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。

　　6、 其他说明：根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次借款无需提交股东大会审议。公司直接持有达实租赁75%的股权，并已收购持有其另外25%股权的平行咨询有限公司（以下简称“平行咨询”），收购交割后，公司将合计持有达实租赁100%股权。

　　二、 接受财务资助的控股子公司基本情况

　　1、 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司

　　2、 注册时间：2013年09月24日

　　3、 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）

　　4、 注册资本：20000.000000万人民币

　　5、 法定代表人：刘磅

　　6、 股权结构：

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　　7、 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　8、 主要财务指标：

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　　三、 董事会关于向控股子公司提供财务资助的意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。达实租赁是公司的控股子公司，对平行咨询的收购交割后，公司将合计持有达实租赁100%股权，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注达实租赁的经营管理，控制资金风险。

　　四、 独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；具体贷款利率参考银行市场利率，以双方最终确认为准；对平行咨询的收购交割后，公司将合计持有达实租赁100%股权，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供20,000万元人民币的财务资助事项。

　　五、 其他事项

　　截至董事会召开之日，公司近十二个月内累计向达实租赁提供的财务资助为20,300万元，占公司最近一期经审计净资产的6.33%。除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2019年5月13日