■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事郑永祥先生、独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事周恭喜先生、陶光撑先生因公未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议, 郑永祥先生、龚卫良先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2018年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于张家港市大伟助剂有限公司2018年度业绩承诺实现情况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于为全资孙公司及控股子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案11为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

　　议案1-议案10均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：汪琛、汪祝伟

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　浙江万盛股份有限公司

　　2019年5月14日