证券代码：603117             证券简称：万林物流             公告编号：2019-023

　　江苏万林现代物流股份有限公司关于签订

　　募集资金专户存储四方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股16.41元（均指人民币元，下同），募集资金总额为850,381,494.12元，扣除发行费用28,435,000.00元后，实际募集资金净额为821,946,494.12元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第0908号）验证确认。

　　公司已按照相关规定，开设了募集资金专项账户，并于2016年9月12日与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储。具体内容详见公司于2016年9月13日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2016-058）。

　　2016年12月1日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司根据2016年度非公开发行募集资金投资项目“物流网点工程”的建设需要，使用2016年度非公开发行募集资金对该项目的实施主体之一上海万林供应链管理有限公司（以下简称“万林供应链”）实缴注册资本7,000万元。具体内容详见公司于2016年12月2日披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：临2016-084）。2017年1月11日，公司与万林供应链、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司于2017年1月12日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2017-001）。

　　公司于2018年10月12日召开第三届董事会第十二次会议，并于2018年10月29日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》，同意公司将物流网点项目的投资规模缩减，项目投资总额由44,507.10万元调整为37,604.10万元。同时新增“江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目”，拟投入募集资金金额为6,903万元。具体内容详见公司于2018年10月13日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的公告》（公告编号：临2018-065）。

　　二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范募集资金的使用与管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司在香港新设全资子公司万林国际木业投资有限公司（以下简称“万林投资”）作为加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目投资主体，在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了募集资金专项存储账户。截至2019年5月10日，上述募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　■

　　2019年5月10日，公司与万林投资、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、《四方监管协议》的主要内容

　　(一) 签署方

　　甲方：江苏万林现代物流股份有限公司（甲方）

　　乙方：中国建设银行股份有限公司上海张江分行（乙方）

　　丙方：安信证券股份有限公司（丙方）

　　丁方：万林国际木业投资有限公司（丁方）

　　(二) 签署时间

　　2019年5月10日

　　(三) 主要内容

　　1、 丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为FTN31050161413600002137，截至2019年5月10日，专户余额为0万元。丁方承诺该专户仅用于甲方募集资金投资项目“江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、 甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、 丙方作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对甲方、丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方及丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　4、 甲方及丁方授权丙方指定的保荐代表人张喜慧、徐恩可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方介绍信。

　　5、 乙方按月（每月5日前）向丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

　　6、 丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议预留的联系方式向甲方、乙方及丁方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、 乙方连续三次未及时向丁方出具专户对账单，以及存在未按本协议约定配合丙方调查专户情形的，甲方及丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、 丙方发现甲方、乙方及丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　10、 本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　证券代码：603117    证券简称：万林物流    公告编号：2019-024

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，并于2019年5月10日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《2018年年度股东大会会议资料》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日13点30分

　　召开地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十三次会议通过，详见2019年4月27日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告，以及2018年5月10日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案7、8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2019年5月15日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　(二) 登记地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部

　　(三) 登记方式

　　1、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；

　　2、 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　　3、 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年5月15日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　六、 其他事项

　　(一) 会议联系方式

　　地址：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部

　　联系人：吴江渝 魏星

　　电话：0523-89112012

　　传真：0523-89112020

　　电子邮箱：info@china-wanlin.com

　　邮编：214500

　　(二) 现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏万林现代物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。