证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2019-022

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年5月13日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事左登宏先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币70亿元（含70亿元）债务融资工具，其中超短期融资券不超过人民币40亿元（含40亿元），长期限含权中期票据不超过人民币30亿元（含30亿元）。

　　具体内容详见《安徽水利关于申请发行债务融资工具的公告》（2019-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司经营层根据具体情况确定。

　　具体内容详见《安徽水利关于关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2019-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　三、审议通过了《关于投资设立安徽阳望交通建设有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资10,994.45万元（占注册资本的90%）与望江县交通投资有限公司（出资1,221.61万元，占注册资本的10%）在望江县投资设立“安徽阳望交通建设有限公司”（暂定名），注册资本12,216.06万元，负责实施G347安九二期望江至宿松段一级公路PPP项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　四、审议通过了《关于投资设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资32,815.59万元（占注册资本的55.80%）与蓝海建设集团有限公司（出资20,112.78万元，占注册资本的34.20%）和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（出资5,880.93万元，占注册资本的10%）在蒙城县投资设立“蒙城安路蓝海交通投资有限公司”（暂定名），注册资本58,809.30万元，负责实施蒙城县G237及S305蒙城绕城段一级公路改建工程PPP项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　五、审议通过了《关于投资设立利辛县安建交通建设管理有限公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资4500万元（占注册资本的90%）与利辛县城乡建设投资有限公司（出资500万元，占注册资本的10%）在利辛县投资设立“利辛县安建交通建设管理有限公司”（暂定名），注册资本5000万元，负责实施利辛县国省干线建设工程PPP项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　六、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 5月29日召开公司 2019年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽水利关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的公告》（2019-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2019-023

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于申请发行债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：

　　一、发行种类及发行主要条款

　　（一）发行种类

　　发行种类为债务融资工具，主要为超短期融资券和长期限含权中期票据。

　　（二）发行主体、规模及发行方式

　　本公司为债务融资工具的发行主体。本次债务融资工具的发行规模合计不超过人民币70亿元（含70亿元），其中超短期融资券不超过人民币40亿元（含40亿元），长期限含权中期票据不超过人民币30亿元（含30亿元）。根据公司实际资金需求分期注册，具体规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为分期、公开或非公开发行。

　　（三）发行对象

　　债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

　　（四）发行期限

　　超短期融资券不超过270天，长期限含权中期票据不超过3年+N（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（五）发行利率

　　参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

　　（六）募集资金用途

　　根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

　　（七）决议有效期

　　本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在注册发行及存续期内持续有效。

　　二、本次发行授权事项

　　董事会提请股东大会授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；

　　2、与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

　　3、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4、其他一切与本次发行有关的必要行动。

　　上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

　　三、应当履行的审议程序

　　本次发行债务融资工具事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　证券简称：安徽水利  　     证券代码：600502  　     编号：2019-024

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 续聘审计机构的情况说明

　　安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的第七届董事会第九会议审议通过了《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用授权经营层根据具体情况确定。

　　二、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为本公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极作用。为确保公司2019年度财务报告及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　证券代码：600502证券简称：安徽水利公告编号：2019-025

　　安徽水利开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月29日9点30分

　　召开地点：合肥市安建国际大厦27楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月29日

　　至2019年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并已分别于2019年5月14日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2019年5月28日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四）登记时间：2019年5月28日上午9:00-下午5:00

　　（五）登记地点：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦26楼公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽水利开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。