证券代码：002761            证券简称：多喜爱            公告编号：2019-046

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　■

　　2019年5月13日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年5月10日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事5人，会议由董事长张文先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于更换公司本次交易相关中介机构的议案》

　　为顺利推进公司本次通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“本次交易”）相关工作，经审慎考虑本次交易相关置入资产及置出资产审计、评估工作的工作量及时间要求，在友好协商一致的基础上，公司董事会拟更换本次交易置出资产的审计机构和评估机构，其中置出资产的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），置出资产的评估机构由坤元资产评估有限公司更换为沃克森（北京）国际资产评估有限公司。公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问以及置入资产审计机构、置入资产评估机构不变。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

　　公司于2019年5月10日收到浙江省建设投资集团股份有限公司提交的《关于多喜爱集团股份有限公司第三届非独立董事候选人的提名函》，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，沈德法先生、潘黎莉女士符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。董事会同意提名沈德法先生、潘黎莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名潘黎莉女士担任董事会审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采取累计投票制表决。

　　三、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年五月十三日

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2019-047

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　■

　　2019年5月13日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年5月10日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于更换公司本次交易相关中介机构的议案》

　　为顺利推进公司本次通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“本次交易”）相关工作，经审慎考虑本次交易相关置入资产及置出资产审计、评估工作的工作量及时间要求，在友好协商一致的基础上，公司董事会拟更换本次交易置出资产的审计机构和评估机构，其中置出资产的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），置出资产的评估机构由坤元资产评估有限公司更换为沃克森（北京）国际资产评估有限公司。公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问以及置入资产审计机构、置入资产评估机构不变。

　　监事会认为：此次变更本次交易的中介机构不会对公司本次交易的相关工作造成不利影响。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司更换中介机构有利于更好地推进本次交易相关工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年五月十三日

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2019-048

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　■

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到公司董事赵传淼先生，董事兼财务总监李希女士的书面辞职报告。赵传淼先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，李希女士因个人原因，申请辞去公司董事、财务总监和董事会审计委员会委员职务。赵传淼先生辞职后不再担任公司任何职务，李希女士辞职后仍在公司任职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，赵传淼先生和李希女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，赵传淼先生、李希女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，李希女士未持有公司股份，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。赵传淼先生持有公司股份396,195股。，占公司总股本的0.11%，赵传淼先生的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

　　公司董事会对赵传淼先生和李希女士在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2019年５月１０日收到浙江省建设投资集团股份有限公司提交的《关于多喜爱集团股份有限公司第三届非独立董事候选人的提名函》，为完善公司组织架构，保证公司董事会工作的正常运行, 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，提名沈德法先生、潘黎莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（后附个人简历），同时提名潘黎莉女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项需待提交公司股东大会审议通过后方能生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年五月十三日

　　附：

　　非独立董事候选人简历

　　沈德法先生：1965年1月生，中国国籍，硕士学历，工商管理专业。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2015年2月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015年2月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委全面工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事长、党委书记，除上述职务以外，未在浙江省建设投资集团股份有限公司及其下属分子公司担任任何职务。

　　沈德法先生未持有公司股票，系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　潘黎莉女士：1987年1月生，中国国籍，本科学历，统计学、会计学专业。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2014年5月至2016年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司上市办财务主管。2016年4月起至2019年5月10日，担任浙江省建设投资集团股份有限公司上市办财务主管，除担任过上述职务以外，目前未在浙江省建设投资集团有限公司及下属分、子公司担任任何职务。

　　潘黎莉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱            公告编号：2019-045

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于公司原控股股东协议转让公司

　　股份过户完成的公告

　　■

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年5月13日接到公司原控股股东陈军、黄娅妮的通知，其协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：

　　一、股份协议转让概述

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）与陈军、黄娅妮于2019年4月12日签署《陈军、黄娅妮（作为转让方）与浙江省建设投资集团股份有限公司（作为受让方）关于多喜爱集团股份有限公司之股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的公司29.83%股份。具体内容详见《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-031）及《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份的进展公告》（公告编号：2019-037）。

　　二、股份过户登记情况

　　公司于2019年5月13日收到陈军、黄娅妮的告知函，本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年5月10日。

　　本次股份协议转让前后的具体情况见下表：

　　单位：股、%

　　■

　　本次股份转让过户手续完成后，浙建集团直接持有公司29.83%的股份，成为公司第一大股东，陈军、黄娅妮夫妇将合计持有公司20.01%的股份。公司变更为无控股股东和无实际控制人。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》

　　陈军与黄娅妮出具的《过户完成的告知函》。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年五月十三日

　　证券代码：002761                证券简称：多喜爱              公告编号：2019-049

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选职工

　　代表监事的公告

　　■

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年5月13日收到公司职工代表监事项小娜女士提交的书面辞职报告，项小娜女士由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。项小娜女士辞去公司职工代表监事后，将不在公司担任任何职务。截至本公告日，项小娜女士未持有公司股份。公司对项小娜女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，项小娜女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月13日召开职工代表大会，会议选举周晶先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年五月十三日

　　附件：职工代表监事简历

　　周晶先生：中国国籍，无境外居留权，1982年5月出生，专科学历。2013年至今历任公司行政部主管、行政部行政经理。现任公司行政部副经理。

　　周晶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况, 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。周晶先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，周晶先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002761                 证券简称：多喜爱              公告编号：2019-050

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定以及2019年5月13日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于2019年5月29日（星期三）下午3:00召开2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意召集召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019 年5月29日下午3：00。

　　网络投票时间：2019年5月28日—5月29日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月28日下午15:00－5月29日下午15:00的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举公司非独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）；

　　1.1  选举沈德法先生为第三届董事会非独立董事

　　1.2  选举潘黎莉女士为第三届董事会非独立董事

　　说明：

　　提案1为以累积投票方式选举董事的议案。提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。提案1以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事2人。

　　以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2019年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、登记手续

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2019年5月28日17：00前送达公司证券部，来信请寄：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部。

　　4、登记时间：2019年5月27日至2019年5月28日

　　上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：王莲军、张凯奇

　　联系电话：0731-88309077

　　传    真：0731-88309088

　　电子邮箱：dohiazq@dohia.com

　　通讯地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号

　　邮    编：410000

　　本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年五月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362761

　　2、投票简称：多喜投票

　　3、填报表决意见

　　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

　　拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年5月29日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多喜爱集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　多喜爱集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　多喜爱集团股份有限公司：

　　兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2019年5月29日召开的2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　本次股东大会表决意见表

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。