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　　广东红墙新材料股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

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　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议书面通知已于2019年5月10日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2019年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。董事赵利华女士、董事范纬中先生及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

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　　广东红墙新材料股份有限公司

　　第三届监事会第二十五次会议决议公告

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　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议书面通知已于2019年5月10日以电子邮件等方式送达全体监事。经全体监事一致同意，本次会议于2019年5月13日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》。

　　经审核，监事会认为公司对本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据事项更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司监事会

　　2019年5月14日

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　　广东红墙新材料股份有限公司

　　关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告

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　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》，具体情况如下：

　　一、原追溯调整概述

　　公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》，同意公司对2018年半年度、2018年第三季度财务报表进行追溯调整。公告内容详见公司2019年4月30日披露的《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2019-052）。

　　二、本次取消追溯调整的原因

　　公司审慎考虑后，根据企业会计准则的规定，对照公司章程及收购协议约定，基于当时投资武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司和湖北苏博新材料有限公司（三家合称“苏博系公司”）的情况判断，认为2018年半年报和三季报可以将苏博系公司纳入合并范围。

　　三、取消追溯调整情况

　　1、取消追溯调整后2018年6月30日合并资产负债表项目如下：

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　　2、取消追溯调整后2018年半年度合并利润表项目如下：

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　　3、取消追溯调整后2018年半年度合并现金流量表项目如下：

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　　4、取消追溯调整后2018年9月30日合并资产负债表项目如下：

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　　5、取消追溯调整后2018年7-9月合并利润表项目如下：

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　　6、取消追溯调整后2018年1-9月合并利润表项目如下：

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　　7、取消追溯调整后2018年1-9月合并现金流量表项目如下：

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　　四、本次取消追溯调整对公司的影响

　　本次取消追溯调整不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司因取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的事项给投资者带来的不便深感歉意。

　　五、董事会关于取消追溯调整财务数据的说明

　　公司本次取消追溯调整前期有关财务报表数据更符合公司实际情况，且更为合理。公司本次取消追溯调整不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响。公司本次取消追溯调整后的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次取消追溯调整财务数据。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次取消追溯调整后的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司本次取消追溯调整符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司对本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据事项更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月14日