证券代码：000803         证券简称：金宇车城             公告编号：2019-43

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十一次会议通知于2019年5月12日以邮件和短信形式发出，会议于2019年5月13日以通讯方式召开。本次董事会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　蒋祥春先生因个人工作调动原因，辞去公司总裁职务。经公司董事长匡志伟先生提名，公司董事会聘任公司常务副总裁谢欣先生为公司总裁，原常务副总裁职务同时终止，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　公司财务总监一职目前空缺，经公司总裁谢欣先生提名，公司董事会聘任赵文燕先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（赵文燕先生简历见附件）。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月十三日

　　附件：赵文燕先生简历

　　赵文燕先生，1973年10月生，西南财经大学会计学硕士，注册会计师、信用管理师，西南财大MPAcc联合会常务理事，西南民大MPAcc导师/论文答辩委员会委员。2005年8月至2009年3月任阳光100置业（成都）有限公司财务部经理/资金部经理，2009年9月至2016年11月任四川攀峰集团副总经理（分管财务），2016年12月至2018年10月任北控水务集团中部区财务总监，2018年10月至2019年4月任知本时代信息科技成都有限公司执行董事。

　　赵文燕先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000803           证券简称：金宇车城          公告编号：2019-42

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于蒋祥春先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年5月12日，公司董事会收到蒋祥春先生提交的书面《辞职信》。蒋祥春先生因个人工作调动，申请辞去公司总裁的职务。蒋祥春先生辞去总裁职务后将不再在公司任职。蒋祥春先生任职期间未持有公司股票。根据《公司章程》的有关规定，蒋祥春先生的《辞职信》自送达本公司董事会生效。

　　公司董事会对蒋祥春先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年五月十三日