本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月15日15:30—16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访

　　谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），投资者可在线直接参加本次说明会。

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2019-028号）。为加强与投资者的交流，公司定于2019年5月15日15点30分召开投资者说明会，就公司2018年度不进行利润分配事项与投资者进行沟通和交流，现将有关情况公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时公司就2018年度不进行利润分配事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2019年5月15日15:30—16:30；

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；

　　会议召开方式：网络互动方式。

　　三、参加人员

　　公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生、公司财务总监张美女士将参加本次投资者说明会。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）与公司进行沟通交流。

　　公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：金敏、汪慧婷

　　电  话：0576-85991096；0576-85015699

　　邮  箱：600521@huahaipharm.com

　　传  真：0576-85016010

　　六、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　2019年5月14日