证券代码：002299         证券简称：圣农发展       公告编号：2019-032

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　1、公司拟以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司“福建圣泽生物科技发展有限公司”（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“圣泽生物”），从事白羽肉鸡的育种工作。

　　2、本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：福建圣泽生物科技发展有限公司

　　2、主体类型：有限责任公司

　　3、注册资本：2000万元人民币

　　4、住所：福建省光泽县十里铺

　　5、经营范围：肉鸡育种与研发，原种鸡、祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的饲养；祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的销售；饲料的加工和销售；种肉鸡饲养产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及产品、技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

　　上述基本情况，具体以注册所属地的市场监督管理局核准登记备案为准。

　　三、设立的目的和对公司的影响

　　1、响应国家白羽肉鸡育种战略，贯彻农业部下发的《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》，打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面。

　　2、公司从事育种实验已经4年有余，采用国际最先进的技术和设备，目前产出的白羽肉鸡主要性能指标均优于国外进口品种。

　　3、目前公司生产经营所需的祖代鸡种源数量已经自给有余。

　　四、其他

　　公司将严格按照相关规定，对圣泽生物设立及后续变更情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年五月十三日

　　证券代码：002299        证券简称：圣农发展            公告编号：2019-033

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年5月10日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2019年5月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司“福建圣泽生物科技发展有限公司”（暂定名，以工商核准的名称为准），从事白羽肉鸡的育种工作。具体内容详见公司于2019年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号    公告编号：2019-032）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年五月十三日