证券代码：000886     股票简称：海南高速          公告编号：2019-012

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于参加“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

　　届时，海南高速公路股份有限公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：000886               证券简称：海南高速          公告编号：2019—013

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于2018年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午2:45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年5月9日下午3:00，投票结束时间为2019年5月10日下午 3:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 21人、代表股份                260,421,431股、占公司有表决权股份总数的26.34%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份                  257,417,716股，占公司有表决权股份总数的26.03%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共19人，代表股份3,003,715股，占公司有表决权股份总数的0.30%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了以下议案：

　　1、2018年度董事会工作报告

　　表决情况和表决结果：

　　同意258,522,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.27%；

　　反对1,406,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.54 %；

　　弃权492,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19 %。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意8,711,054股，占出席会议中小股东所持股份的82.10%；

　　反对 1,406,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.25%；

　　弃权492,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.64%。

　　审议结果：通过。

　　2、2018年度监事会工作报告

　　表决情况和表决结果：

　　同意258,562,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.29%；

　　反对1,366,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.52%；

　　弃权492,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意8,750,254股，占出席会议中小股东所持股份的82.47%；

　　反对1,366,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.88%；

　　弃权492,600 股，占出席会议中小股东所持股份的4.65%。

　　审议结果：通过。

　　3、2018年财务决算报告

　　表决情况和表决结果：

　　同意257,798,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.99 %；

　　反对2,154,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.83 %；

　　弃权468,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18 %。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意7,986,739股，占出席会议中小股东所持股份的75.28%；

　　反对2,154,315 股，占出席会议中小股东所持股份的20.31%；

　　弃权468,600 股，占出席会议中小股东所持股份的4.41%。

　　审议结果：通过。

　　4、2018年年度报告

　　表决情况和表决结果：

　　同意258,012,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.07%；

　　反对1,646,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.63%；

　　弃权762,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意8,200,454股，占出席会议中小股东所持股份的77.29%；

　　反对1,646,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.52%；

　　弃权762,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.19 %。

　　审议结果：通过。

　　5、2018年度利润分配议案

　　表决情况和表决结果：

　　同意257,465,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.87%；

　　反对2,953,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.13%；

　　弃权2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意7,653,239股，占出席会议中小股东所持股份的72.14%；

　　反对2,953,915股，占出席会议中小股东所持股份的27.84%；

　　弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

　　审议结果：通过。

　　6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决情况和表决结果：

　　同意257,462,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.86%；

　　反对2,956,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%；

　　弃权2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意7,651,139股，占出席会议中小股东所持股份的72.12%；

　　反对2,956,015股，占出席会议中小股东所持股份的27.86%；

　　弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

　　审议结果：通过。

　　另：听取《2018年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞    朱圣涛

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月11日