@证券代码：002111             证券简称：威海广泰             公告编号：2019-035

　　威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过4,600万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2018-082）。

　　根据董事会决议及募投项目的进度需求，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）于2019年5月10日与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行”）签订了2份《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，合计使用3,300万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。现就相关具体事项公告如下：

　　一、理财产品基本情况

　　■

　　1. 发行人：交通银行

　　2. 币种：人民币

　　3. 资金来源：暂时闲置募集资金

　　4. 本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

　　5. 收益计算方式：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

　　6. 产品到账日：产品到期日当日。

　　7. 关联关系说明：公司及控股子公司全华时代与交通银行无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但金融市场受宏观经济的影响较大，该投资产品收益率也会因此受市场波动影响。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　①在额度范围内公司董事会授权全华时代法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。

　　②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　2017年11月16日，全华时代与西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“西藏东方财富证券”）签订了3份《收益凭证产品认购协议》，分别使用1,000万元、1,000万元和5,000万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证，产品期限分别为75天、180天、335天。截至2018年2月1日，公司已将上述75天理财的资金1,000万元及理财收益99,310.70元全部归还并转入募集资金专用账户；截至2018年5月17日，公司已将上述180天的理财资金1,000万元及理财收益251,506.85元全部归还并转入募集资金专用账户；截至2018年10月19日，公司已将上述资金5,000万元及理财收益2,386,450.23元全部归还并转入募集资金专用账户。

　　2018年2月6日，全华时代与西藏东方财富证券签订3份《收益凭证产品认购协议》，分别使用300万元、300万元和200万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证，产品期限分别是28天、61天、89天。截至2018年5月8日，公司已分别将上述资金及理财收益全部归还并转入募集资金专用账户。

　　2018年5月17日,全华时代与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《收益凭证业务协议》，分别使用300万元和200万元暂时闲置募集资金购买中信证券收益凭证,产品期限分别为32天和60天。截至2018年6月20日，公司已将上述资金300万元及理财收益8,679.45元全部归还并转入募集资金专用账户；截至2018年7月18日，公司已将上述资金200万元及理财收益13,234.10元全部归还并转入募集资金专用账户。

　　2018年6月19日，全华时代与中信证券签订了《收益凭证业务协议》，使用700万元闲置募集资金购买“中信证券保本增益系列369期收益凭证”，理财期限32天。截至2018年7月24日，公司已将上述资金700万元及理财收益25,775.34元全部归还并转入募集资金专用账户。

　　2018年7月25日，全华时代与中信证券签订《收益凭证业务协议》，使用200万元闲置募集资金购买“中信证券保本添益系列251期收益凭证”，理财期限18天。截至2018年8月15日，公司已将上述资金200万元及理财收益2,761.65元全部归还并转入募集资金专用账户。

　　2018年7月25日，全华时代与海通证券股份有限公司签订了《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用500万元暂时闲置募集资金购买海通证券收益凭证，理财期限42天。截至2018年9月6日，公司已将上述资金500万元及理财收益23,351.39元全部归还并转入募集资金专用账户。

　　2018年10月30日,全华时代与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行”）签订了2份《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，合计使用4,600万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。至2019年1月3日，公司已将资金1,000万元及理财收益70,767.12元全部归还并转入募集资金专用账户。截至2019年5月6日，公司已将上述资金3,600万元及理财收益761,326.03元全部归还并转入募集资金专用账户。

　　2019年1月4日，全华时代与交通银行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用700万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”，理财期限63天。截至2019年3月12日，公司已将上述资金700万元及理财收益50,141.10元全部归还并转入募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　@证券代码：002111             证券简称：威海广泰             公告编号：2019-036

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。2019年4月20日公司第六届董事会第七次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2019年5月16日（星期四）下午13：30

　　网络投票时间为：2019年5月15日—2019年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　特别提示：本次股东大会存在需回避表决的股东，详见2019年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-023），并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1. 审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2. 审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3. 审议《2018年度报告及其摘要》；

　　4. 审议《2018年度财务决算报告》；

　　5. 审议《2018年度利润分配方案》；

　　6. 审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　7. 审议《关于2018年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；

　　8. 审议《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》；

　　9. 审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；

　　10. 审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；

　　11. 审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；

　　12. 逐项审议《关于调整回购公司股份方案的议案》；

　　12.1回购股份的目的

　　12.2回购股份的方式和用途

　　12.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　12.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　12.5拟用于回购的资金总额及资金来源

　　13. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　14. 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

　　公司现任独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2019年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述第5、7、8、10、11、12、14项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　上述第8、10项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　　议案12、13属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

　　议案12为逐项表决议案，需对子议案进行逐项表决。

　　（二）披露情况

　　1、议案1至议案11已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，详细内容请参见公司2019年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-023、2018-025）。

　　2、议案12至议案14已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司2019年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-016）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年6月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年5月13日-5月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：王海兵、鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953451

　　电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日