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　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日（星期四）下午3:00至2019年5月10日（星期五）下午3:00间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

　　3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈克明先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表有表决权股份总数162,670,234股，占上市公司有表决权股份总数的49.24%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东10人，代表有表决权股份总数152,126,237股，占上市公司有表决权股份总数的46.05%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份总数10,543,997股，占上市公司有表决权股份总数的3.19%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所周晓玲、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

　　（一）《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意158,031,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.15%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。

　　（二）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。

　　（三）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。

　　（四）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。

　　（五）《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意157,969,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.11%；反对62,000股，占出席会议有效表决股份数的0.04%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意46,018,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.73%；反对62,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.12%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.15%。

　　（六）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对4,648,056股，占出席会议有效表决股份数的2.86%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对4,648,056股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权4,648,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.86%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权4,648,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.16%。

　　（八）《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意46,327,956股，占出席会议有效表决权股份数的90.88%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的9.10%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.02%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.15%。

　　该议案关联股东南县克明食品集团有限公司、陈克明、陈克忠已回避表决。

　　上述议案已经2019年04月17日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于2019年04月19日披露在巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事舒畅女士、李庆龙先生、张木林先生分别向本次股东大会作了2018年度述职报告。独立董事2018年度述职报告全文详见2019年04月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所指派律师周晓玲、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年05月11日