本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五） 9：00。

　　（2）网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年5月9日下午15:00 至 2019年5月10日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长杨志贵先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表股份172,801,852股，占公司股份总数的36.82%。其中：

　　（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表股份172,520,651股，占公司股份总数的36.76%。

　　（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表股份 281,201股，占公司股份总数的0.0599%。

　　（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共19人，代表股份 42,389,572股，占公司股份总数的9.03%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案１、《2018年度报告及摘要》

　　总体表决情况：同意 172,555,251股，占出席会议表决权股份数的99.8573%；反对217,601股，占出席会议表决权股份数的0.1259%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0168%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意42,142,971股，占出席会议中小股东所持股份的99.4183%；反对217,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.5133%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。

　　该议案获得通过。

　　议案2、《2018年度董事会工作报告》

　　总体表决情况：同意 172,555,251股，占出席会议表决权股份数的99.8573%；反对217,601股，占出席会议表决权股份数的0.1259%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0168%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意42,142,971股，占出席会议中小股东所持股份的99.4183%；反对217,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.5133%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。

　　该议案获得通过。

　　议案3、《2018年度监事会工作报告》

　　总体表决情况：同意 172,555,251股，占出席会议表决权股份数的99.8573%；反对217,601股，占出席会议表决权股份数的0.1259%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0168%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意42,142,971股，占出席会议中小股东所持股份的99.4183%；反对217,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.5133%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。

　　该议案获得通过。

　　议案4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

　　总体表决情况：同意 172,555,251股，占出席会议表决权股份数的99.8573%；反对217,601股，占出席会议表决权股份数的0.1259%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0168%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意42,142,971股，占出席会议中小股东所持股份的99.4183%；反对217,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.5133%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。

　　该议案获得通过。

　　议案5、《2018年度利润分配议案》

　　总体表决情况：同意172,550,551股，占出席会议表决权股份数的99.8546%；反对246,601股，占出席会议表决权股份数的0.1427%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0027%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意42,138,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.4072%；反对246,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.5817%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0111%。

　　该议案获得通过。

　　议案6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　出席本次股东大会的关联股东共4位，合计161,097,219股回避表决，本议案实际有效表决股数为11,704,633股。

　　总体表决情况：同意11,458,032 股，占出席会议表决权股份数的97.8931%；反对217,601股，占出席会议表决权股份数的1.8591%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.2478%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意11,458,032 股，占出席会议中小股东所持股份的97.8931%；反对217,601股，占出席会议中小股东所持股份的1.8591%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2478%。

　　该议案获得通过。

　　议案7、《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

　　总体表决情况：同意 172,555,251股，占出席会议表决权股份数的99.8573%；反对217,601股，占出席会议表决权股份数的0.1259%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0168%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意42,142,971股，占出席会议中小股东所持股份的99.4183%；反对217,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.5133%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。

　　该议案获得通过。

　　议案8、《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

　　总体表决情况：同意 172,555,251股，占出席会议表决权股份数的99.8573%；反对217,601股，占出席会议表决权股份数的0.1259%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0168%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意42,142,971股，占出席会议中小股东所持股份的99.4183%；反对217,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.5133%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东代表签字确认的2018年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2019 年5月10日