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2019年05月11日 星期六 上一期  下一期
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欧派家居集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:603833          证券简称:欧派家居       公告编号:2019-027

  欧派家居集团股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年05月10日

  (二) 股东大会召开的地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长姚良松先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人,出席5人,独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议,事前已请假;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士出席本次会议;广东信达律师事务所律师任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:公司2019年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:公司2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于减少注册资本的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 8、议案11以及议案12涉及以特别决议通过的议案,上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所律师

  律师:任宝明、陈锦屏

  2、律师见证结论意见:

  综上所述,信达律师在核查后认为,欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  欧派家居集团股份有限公司

  2019年5月11日

  证券代码:603833              证券简称:欧派家居             公告编号:2019-028

  欧派家居集团股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原因

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月8日、2019年5月10日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及公司2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》等议案。

  根据《公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)有关规定,现因本次激励计划的激励对象赵振淮等8人已离职,根据激励计划“第七章 激励计划中止与变更之四激励对象个人情况发生变化的处理”有关规定,公司决定回购注销上述激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计21,386股。上述限制性股票回购注销实施完成后,公司股份总数将减少21,386股,公司总股本将由420,191,551股变更为420,170,165股,公司注册资本将由人民币420,191,551元变更为人民币420,170,165元。

  上述事项具体内容详见公司于2019年4月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《欧派家居关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2019-015)、《欧派家居关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2019-017)。

  二、债权人需知晓的相关信息

  根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体申报要求如下:

  1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权,申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

  如债权人为法人的,需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

  债权人为自然人的,需同时提交有效身份证的复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

  2、债权申报具体方式:

  (1)申报材料邮寄地址:广东省广州市白云区广花三路366号欧派家居工业园区证券事务部

  (2)申报时间:自2019年5月11日起45天内。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

  (3)联系人:朱先生、梁小姐

  (4)联系电话:020-36733399

  (5)传真号码:020-36733645

  (6)邮政编码:510450

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年5月11日

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