证券代码：603569        证券简称：长久物流    公告编号：2019-【046】

　　债券代码：113519       债券简称：长久转债

　　转股代码：191519       转股简称：长久转股

　　北京长久物流股份有限公司关于

　　调整公司2018年度利润分配预案的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度利润分配预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.44元（含税），共计派发现金股利人民币80,642,016.00元（含税）。

　　鉴于公司公开发行的可转换公司债券“长久转债”将于2019年5月13日开始转股，公司2018年度利润分配实施日将无法避免的安排于5月13日之后，公司原分配预案中的总股本基数将可能会发生变化。

　　因此，从维护中小投资者利益的角度出发，经公司2019年5月10日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》，将公司2018年度利润分配预案调整为：以实际实施2018年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元（含税）。

　　本次董事会提出的调整公司2018年度利润分配预案仅会使在原利润分配预案基础上增加派发现金股利的总额，不损害其他前期已持有公司股份股东的利益，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：603569     证券简称：长久物流       公告编号：2019-【047】

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年5月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年5月5日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流         公告编号：2019-【048】

　　债券代码：113519       债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、 监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年5月10日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2019年5月5日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2019年5月11日