本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年5月10日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

　　4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：赵宏伟董事长

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份487,367,648股，占上市公司总股份的36.1014％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份486,158,348股，占上市公司总股份的36.0119％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,209,300股，占上市公司总股份的0.0896％。

　　2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,369,500股，占上市公司总股份的0.1014％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份160,200股，占上市公司总股份的0.0119％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,209,300股，占上市公司总股份的0.0896％。

　　3、公司董事、高级管理人员朱新宏因出差未出席本次股东大会，监事张磊因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　（一） 审议通过《2018年度董事会报告》

　　总表决情况：

　　同意486,158,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,209,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.6977％；反对1,209,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.3023％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过《2018年度监事会报告》

　　总表决情况：

　　同意486,158,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,209,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.6977％；反对1,209,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.3023％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（三）审议通过《2018年年度报告》

　　总表决情况：

　　同意486,158,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,209,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.6977％；反对1,209,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.3023％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意486,158,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,209,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.6977％；反对1,209,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.3023％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意486,158,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,209,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.6977％；反对1,209,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.3023％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（六）审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意486,158,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,209,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.6977％；反对1,209,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.3023％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（七）《关于聘任会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意486,158,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,209,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2481％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,200股，占出席会议中小股东所持股份的11.6977％；反对1,209,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.3023％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(以上议案内容已经公司2019年3月29日召开的第九届董事会2019年第一次定期会议、2019年3月29日召开的第九届监事会第十一次会议和2019年4月18日召开的第九届董事会2019年第七次会议审议通过，议案内容详见3月30日、4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

　　三、会议听取了《2018年度独立董事履职情况报告》。

　　在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革分别宣读了2018年度独立董事履职情况报告，对2018年度公司独立董事出席会议情况及表决情况、发表独立意见、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（深圳）律师事务所李德选律师、刘漫远律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年五月十一日