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2019年05月11日 星期六 上一期  下一期
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  证券代码:300658              证券简称:延江股份          公告编号:2019-038

  厦门延江新材料股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2019年5月10日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2019年4月29日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事方和平、黄腾回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。

  为进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及业务骨干的主动性、积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体,提升公司竞争力,促进公司持续、稳健、快速的发展,为股东带来更为持久、丰厚的回报,董事会同意《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事方和平、黄腾回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  为了配合股权激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于提请厦门延江新材料股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事方和平、黄腾回避表决。

  为保证公司第一期股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施第一期限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)的相关事宜,具体包括:

  (1)授权董事会确定股权激励计划的授予日;

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整;

  (3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署相关协议书或确认文件;

  (4)授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

  (6)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

  (7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜;

  (8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

  (9)授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (10)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票激励计划的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

  (11)授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

  (12)授权董事会为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构;

  (13)授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

  (14)授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

  (15)以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  经表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》。

  三、备查文件

  1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

  2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  厦门延江新材料股份有限公司

  董事会

  2019年5月10日

  证券代码:300658             证券简称:延江股份           公告编号:2019-039

  厦门延江新材料股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2019年5月10日在公司会议室召开,会议由监事长林祥春召集并主持。本次会议通知于2019年4月28日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名(其中:监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议)。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  5、审议通过《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司监事会认为:董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司实施第一期限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及业务骨干的积极性,有助于提升公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,待公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

  具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司监事会认为:《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施,有利于公司的持续发展,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

  具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于核查〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉中激励对象人员名单的议案》

  经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

  经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:

  1)列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》中所确定的激励对象范围相符。

  2)激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

  3)激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

  4)激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情形:最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;中国证监会认定的其他情形。

  5)激励对象不包括公司独立董事、监事;不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  6)激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

  7)激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

  经核查,监事会认为:激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的激励对象合法、有效。

  《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单》的具体内容公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  公司将在召开股东大会前,通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。公示期满后,公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

  三、备查文件

  1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

  特此公告。

  厦门延江新材料股份有限公司

  监事会

  2019年5月10日

  厦门延江新材料股份有限公司

  第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单

  一、股权激励计划分配情况表

  ■

  二、中层管理人员、核心技术(业务)人员及业务骨干(含控股子公司)名单

  ■

  厦门延江新材料股份有限公司

  2019年5月10日

  证券代码:300658            证券简称:延江股份           公告编号:2019-040

  厦门延江新材料股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年5月10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月27日(星期一)14:30

  (2)网络投票时间:

  ①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2019年5月27日9:30至11:30;13:00至15:00;

  ②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2019年5月26日15:00至2019年5月27日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月22日(星期三)

  7、会议出席对象

  (1)截至股权登记日2019年5月22日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

  8、现场会议召开地点:厦门市同安工业集中区湖里园88号四楼,厦门延江新材料股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议议案名称

  1、《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  2、《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  3、《关于提请厦门延江新材料股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  (二)披露情况

  上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  (三)特别强调事项

  本次会议审议的第1、2、3项议案属于特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议第1、2、3项议案时,关联股东需回避表决。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事李培功就上述第1、2、3项议案向公司全体股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,议案1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式

  (1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记,并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》(见附件二),以便登记确认。

  (4)本次会议不接受电话登记。

  2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年5月24日(星期五)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采用信函或传真方式登记的须在2019年5月23日(星期四)下午17:00之前送达或传真到公司。

  3、登记地点:福建省厦门市同安工业集中区湖里园88号厦门延江新材料股份有限公司会议室。

  4、会议联系方式联系人:黄腾、叶意

  联系电话:0592-7268020

  传真号码:0592-5229833

  通讯地址:福建省厦门市同安工业集中区湖里园87-88号

  5、其他注意事项:

  (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

  (2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  厦门延江新材料股份有限公司

  董事会

  2019年5月10日

  附件一:

  授权委托书

  厦门延江新材料股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席厦门延江新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  (说明:委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示,对同一审议事项不得有两项或多项指示。)

  委托人名称或姓名:                     委托人证件号码:

  委托人股东账号:                委托人持有股数:

  受托人姓名:                           受托人证件号码:

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:      年     月     日

  委托期限:自委托书签署日起至本次股东大会结束。

  附注:

  1.法人股东的委托人为法定代表人/负责人,并须加盖单位公章。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件二:

  厦门延江新材料股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)

  附件三:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码“365658”,投票简称“延江投票”。

  2、填报表决意见

  对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月27日的交易时间,即9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月26日15:00至2019年5月27日15:00;

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:300658         证券简称:延江股份          公告编号:2019-041

  厦门延江新材料股份有限公司

  关于独立董事公开征集投票权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 征集投票权的起止时间:2019年5月22日至2019年5月24日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:00)

  ● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

  ● 征集人未持有厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《厦门延江新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司独立董事李培功作为征集人,就公司拟于2019年5月27日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议的关于公司第一期限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

  一、征集人声明

  本人李培功作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就2019年第一次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在主管部门指定的报刊或网站上披露,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  1、基本情况

  公司名称:厦门延江新材料股份有限公司

  证券简称:延江股份

  证券代码:300658

  法定代表人:谢继华

  董事会秘书:黄腾

  联系地址:福建省厦门市同安工业集中区湖里园87-88号

  邮政编码:361199

  联系电话:0592-7268020

  传真号码:0592-5229833

  电子邮箱:yanjanxincai@yanjan.com

  网址:www.yanjan.com

  2、征集事项

  由征集人针对公司2019年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

  ■

  3、本报告书签署日期为2019年5月10日

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的具体情况,请详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李培功,基本情况如下:

  李培功先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,博士。曾任香港中文大学全球经济与金融中心研究助理、厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司独立董事,参加了公司于2019年5月10日召开的第二届董事会第八次会议,并且对《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请厦门延江新材料股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

  (一)征集对象

  截止2019年5月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  (二)征集时间

  2019年5月23日至2019年5月24日(上午9:30-12:00,下午13:30-17:00)。

  (三)征集方式

  采用公开方式在指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。

  (四)征集程序

  1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”,详见附件)。

  2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到的时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址:福建省厦门市同安区同安工业集中区湖里园88号

  收件人:叶意

  联系电话:0592-7268020

  邮编:361199

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

  (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。

  (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效;无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

  (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

  (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可按照以下办法处理:

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  (九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

  特此公告。

  征集人:李培功

  2019年5月10日

  附件:

  厦门延江新材料股份有限公司

  独立董事公开征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李培功作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

  ■

  注:本委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,在相应的意见下打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人姓名或名称(签名或盖章):

  委托股东身份证号码或营业执照号码:

  委托股东持股数:

  委托股东证券账户号:

  签署日期:

  本项授权的有效期限:自签署日至公司2019年第一次临时股东大会止。

  厦门延江新材料股份有限公司

  董事会

  2019年5月10日

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