证券代码：000682        证券简称：东方电子        公告编号：2019021

　　东方电子股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决议案的情形。

　　●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开的时间：

　　现场会议时间：2019年5月10日14：30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。

　　(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

　　(3)会议召集人：公司董事会

　　(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生

　　本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席现场会议的股东情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数量555,832,806 股，占公司有表决权股份总数41.4576%。

　　(2)通过网络投票出席会议的股东情况

　　通过网络投票的股东人数16人，代表股份4,059,629股，占公司有表决权股份总数0.3028%。

　　3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、审议并通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　总体表决情况：

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　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》。

　　总体表决情况：

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　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　总体表决情况：

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　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　4、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　总体表决情况：

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　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　5、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　总体表决情况：

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　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　总体表决情况：

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　　以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　7、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》。

　　总体表决情况：

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　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

　　总体表决情况：

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　　其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振华回避表决。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

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　　9、会议还听取了独立董事2018年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、杨芳律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日