证券代码：000547      证券简称：航天发展      公告编号：2019-021

　　航天工业发展股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2019年5月10日下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份603,971,856股，占公司有表决权股份总数的37.6147％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数10人，代表股份539,665,478股，占公司有表决权股份总数的33.6098％；通过网络投票的股东6人，代表股份64,306,378股，占公司有表决权股份总数的4.0049％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：

　　1、逐项审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

　　1.1选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　1.2选举王文海先生为第九届董事会非独立董事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　1.3选举周明先生为第九届董事会非独立董事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　1.4选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　1.5选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　1.6选举章高路先生为第九届董事会非独立董事

　　本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　2、逐项审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》

　　2.1选举杨雄先生为第九届董事会独立董事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　2.2选举马玲女士为第九届董事会独立董事

　　本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　2.3选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　3、逐项审议《公司监事会成员换届选举的议案》

　　3.1选举张程先生为第九届监事会监事

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　3.2选举张光玺先生为第九届监事会监事

　　本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　4、审议《公司2018年度董事会工作报告》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　5、审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　6、审议《公司2018年财务决算报告》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　7、审议《公司2018年度利润分配预案》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　8、审议《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合作协议〉的议案》

　　下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

　　本议案表决结果： 同意128,064,392股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.4615％；反对693,400股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.5385％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意126,578,845股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.4552％；反对693,400股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.5448％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　11、审议《公司章程修正案》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议《公司股东大会议事规则修正案》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　13、审议《公司董事会议事规则修正案》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　14、审议《公司监事会议事规则修正案》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　15、审议《公司独立董事制度（修订稿）》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》

　　本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　17、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）；子公司北京欧地安科技有限公司董事长佟建勋、董事蔡鹏飞和牛封、高管杨骁峰按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

　　本议案表决结果：同意127,256,245股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.9874％；反对16,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：王冠、王凤

　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月10日

　　证券代码：000547      证券简称：航天发展       公告编号：2019-022

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推举的董事崔玉平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　经全体董事认真审议，一致选举崔玉平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：

　　1、战略委员会：

　　主任委员（召集人）：崔玉平

　　成员：王文海、周明、郭俊三、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越

　　2、审计委员会：

　　主任委员（召集人）：杨雄

　　成员：王文海、周明、马玲、胡俞越

　　3、提名委员会：

　　主任委员（召集人）：马玲

　　成员：王文海、郭俊三、杨雄、胡俞越

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员（召集人）：胡俞越

　　成员：章高路、李轶涛、杨雄、马玲

　　以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长崔玉平先生的提名，聘任王文海先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理王文海先生的提名，聘任梁东宇先生、周明先生、高炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

　　根据总经理王文海先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总会计师，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　根据总经理王文海先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任杨以楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述人员的简历详见附件。

　　董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

　　联系地址：福州市五一南路17号工行五一支行大楼13层

　　邮政编码：350009

　　办公电话：0591-83283128

　　传 真：0591-83296358

　　电子邮箱:htfz@casic-addsino.com

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月10日

　　附件：

　　1、崔玉平先生简历

　　崔玉平，男，1964年12月出生，中国国籍，工学博士，研究员。曾任机电部哈尔滨科学技术大学教师，航空航天工业部三院33所八室技术员，航天工业总公司三院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长，中国航天机电集团三院科学技术委员会秘书长，中国航天科工集团三院8358所副所长、所长，中国航天科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长，航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，航天科工深圳（集团）有限公司董事长、党委书记，深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记，本公司第八届董事会董事长。现任本公司党委书记、第九届董事会董事。

　　曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、中国航天基金奖、深圳市“五一”劳动奖章，中国航天科工集团首届军民融合领军人才，国务院特殊津贴专家。

　　截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、王文海先生简历

　　王文海，男，1962年9月出生，中国国籍，1984年毕业于浙江大学物理系，理学学士，研究员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长，本公司第八届董事会董事、总经理。现任本公司党委副书记、第九届董事会董事。

　　截止公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通过南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）间接持有本公司股份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司一致行动人南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、梁东宇先生简历

　　梁东宇，男，1970年3月出生，中国国籍，工学学士，研究员。曾任中国航天科工集团公司二院科研部副部长；中国航天科工集团公司科研生产部副部长（挂职）；中国航天科工集团公司四院科研生产部部长。现任本公司党委副书记、公司副总经理。

　　截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、周明先生简历

　　周明，男，1967年5月出生，中国国籍，工学硕士，研究员。曾任中国航天科工集团公司三院35所二室助理工程师，科技处型号调度、副处长，中国航天科工集团公司三院35所副所长、所长、党委副书记。现任本公司第九届董事会董事、公司副总经理。

　　截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、高炜先生简历

　　高炜，男，1977年6月出生，中国国籍，工程硕士，研究员。曾任中国航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员，集团公司办公厅总经理办公室主任，集团公司党组秘书，集团公司办公厅副主任，集团公司人力资源部副部长。现任本公司副总经理。

　　截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　6、刘晓晖先生简历

　　刘晓晖，男，1972年4月出生，中国国籍，管理科学与工程硕士研究生，研究员级高级会计师，财政部全国会计领军人才。曾任中国航天科工集团公司七院财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师，航天科工财务公司、航天科工智慧产业公司董事，航天科工资产管理有限公司总会计师、董事会秘书。现任本公司总会计师、总法律顾问。

　　截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　7、吴小兰女士简历

　　吴小兰，女，1981年10月出生，中国国籍，经济学学士。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司第六届、第七届董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书。

　　截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　8、杨以楠女士简历

　　杨以楠，女，1989年2月出生，中国国籍，大学本科。曾任神州学人集团股份有限公司办公室主任助理、证券事务专员、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

　　截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2019-023

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事张程先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　经全体监事认真审议，一致同意选举张程先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期至本届监事会届满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年5月10日

　　附：张程先生简历

　　张程，男，1969年11月出生，法学学士。曾任中国航天科工集团有限公司纪检监察审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任。现任中国航天科工集团有限公司副总法律顾问，审计与风险管理部（法律事务部）副部长、中国航天汽车有限责任公司监事会主席、中国航天系统工程有限公司监事会主席，本公司第八届监事会主席。现任本公司第九届监事会监事。

　　截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐监事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。