证券代码：601969               证券简称：海南矿业             公告编号：2019-035

　　债券代码：136667           债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司关于参加

　　“海南辖区上市公司2018年度业绩

　　网上集体说明会”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

　　届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：601969           证券简称：海南矿业          公告编号：2019-036

　　债券代码：136667           债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年4月29日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》

　　此次拟设立账户仅用于Xinhai Investment Limited收购洛克石油51%股权项目相关募集资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。公司董事会授权Xinhai Investment Limited董事办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

　　四、备查文件

　　（一）海南矿业第三届董事会第三十六次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：601969          证券简称：海南矿业          公告编号：2019-037

　　债券代码：136667           债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司关于向海南海矿

　　国际贸易有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)

　　●本次担保金额：最高不超过2亿元

　　●本次是否有反担保：无

　　●公司无逾期对外担保情形

　　一、担保情况概述

　　为确保海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向海南银行股份有限公司申请2亿元人民币综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过2亿元，担保期限不超过一年。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：海南海矿国际贸易有限公司（为海南矿业全资子公司）

　　住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

　　法定代表人：郭风芳

　　经营范围：钢铁、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属的销售及进出口业务。黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房产出租；技术咨询服务。

　　注册资本：人民币一亿元。

　　海矿国贸为公司的全资子公司，截止2019年3月31日（未经审计），公司总资产15,545.68万元，总负债7,228.31万元，资产负债率46.50%，主营业务收入43,475.17万元，净利润为-590.28万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及海矿国贸已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年5月10日召开了第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。

　　截至目前，公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年5月11日