证券代码：002605            证券简称：姚记扑克             公告编号：2019-048

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年5月9日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

　　一、 审议并通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会于近日收到副总经理、财务总监陈泥先生的书面辞职报告。陈泥先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后，陈泥先生仍在公司任职。

　　为了保证公司正常运营，公司第四届董事会拟聘任现任董事唐霞芝女士为公司财务总监、副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　2、 独立董事关于四届二十七次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海姚记扑克股份有限公司董事会

　　2019年5月9日

　　证券代码：002605            证券简称：姚记扑克             公告编号：2019-049

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　关于公司副总经理、财务总监辞职及

　　聘任公司副总经理、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，现将相关内容公告如下：

　　公司董事会于近日收到副总经理、财务总监陈泥先生的书面辞职报告。陈泥先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后，陈泥先生仍在公司任职。公司董事会对陈泥先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

　　为了保证公司正常运营，公司第四届董事会拟聘任公司现任董事、原财务总监、副总经理唐霞芝女士为公司财务总监、副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

　　唐霞芝女士于2018年12月8日辞去公司财务总监、副总经理职务，由于其熟悉公司业务，财务专业知识扎实，且在职期间勤勉尽责，未出现差错，故提名唐霞芝女士继续担任公司财务总监、副总经理职务。唐霞芝女士自辞去财务总监、副总经理职务日起至本公告日期间，未买卖其持有的公司股份。（简历见附件）

　　特此公告。

　　上海姚记扑克股份有限公司董事会

　　2019年5月9日

　　附件：

　　1、 唐霞芝女士简历

　　唐霞芝，女，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、会计师、中国注册会计师。历任陕西省红旗水泥制品总厂财务处会计、处长；陕西广厦审计事务所项目经理；陕西五联会计事务所项目经理；陕西高德会计事务所有限公司发起人、副主任会计师；上海万隆会计师事务所项目经理；公司财务总监、副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截止本公告日，唐霞芝持有公司股票333,000股，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于“失信被执行人”。