本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月9日下午14：30

　　（2）网络投票时间如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年5月8日下午15：00至2019年5月9日下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议的召集人：公司第八届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李云孝先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上[2017]692号）和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数量为338,235,985股，占公司股份总数（542,700,000股）的62.3247%。

　　其中：(1)、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份338,195,185股，占公司股份总数的比例为62.3172%；

　　(2)、参加网络投票的股东共2人，代表有表决权股份40,800股，占公司股份总数的0.0075%。

　　(3)、参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共4人，代表股份18,197,998股，占公司股份总数的比例为3.3532%。

　　公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。

　　福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈健律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议通过了以下决议：

　　1、审议批准《2018年度董事会工作报告》，表决结果如下：

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　　2、审议批准《2018年度监事会工作报告》，表决结果如下：

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　　3、审议批准《2018年度财务决算报告》，表决结果如下：

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　　4、审议通过《2018年年度报告及摘要》，表决结果如下：

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　　5、审议批准了《2018年度利润分配方案》，表决结果如下：

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　　该项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，表决结果如下：

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　　7、审议通过了《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》，表决结果如下：

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　　8、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：

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　　9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

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　　该项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　因公司第八届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举，本次股东大会采用累积投票方式选举李云孝先生、孙立新先生、陈方先生、李文亮先生、马丕忠先生、林俊杰先生、魏志斌女士等七人为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。累积投票表决结果如下：

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　　11、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会采用累积投票方式选举陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生、张梅女士等四人为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。召开本次股东大会前，四位独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下：

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　　公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　12、审议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

　　本次股东大会采用累积投票方式选举曾仰峰先生、杨方女士二人为为公司第九届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事范德发先生组成第九届监事会，上述监事任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。累积投票表决结果如下：

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　　公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2018年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告具体内容详见2019年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　二○一九年五月九日