证券代码：600965            证券简称：福成股份             公告编号：2019-021

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月7日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知，要求参会董事于2019年5月10日下午13：30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第二十三次会议的议案进行表决，公司共有董事6人，6名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》；

　　由于原独立董事候选人孙树仁先生因个人原因决定退出公司第七届董事会独立董事选举，公司董事会提名委员会补提名孙智勇先生与王永臣先生、苏燕鸣女士一起为公司第七届董事会独立董事候选人。拟由上述3名人员组成公司第七届董事会独立董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会选举生效之日计算。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　附：孙智勇先生简历

　　孙智勇：男，汉族，中国国籍，1963年生，本科学历。1982年至1986年任内蒙古宁城县锅炉厂电工、业务员；1987年至1992年任宁城老窖酒厂采购员、销售员、销售科副科长、市场开发科科长、厂长助理；1993年至2001年任内蒙古添翼包装制品有限公司董事长兼总经理；2002年至今任秦皇岛海涛万福环保设备股份有限公司董事长兼总经理；2012年1月至今任中国殡葬协会理事；2012年3月至今任中国殡葬协会设备用品工作委员会副主任；2013年12月至今任全国民政行指委委员、全国民政行指委殡葬专指委副主任；2014年至今任全国殡葬标准化技术委员会委员；2015年7月至今任中国殡葬协会常务理事；2016年12月至今任现代殡葬协同创新中心副主任、研究员。2016年12月至今任民政部公益时报中国殡葬周刊专家委员会常务副主任；2018年5月至今任HQCC中国殡葬行业认证委员会副主任。

　　孙智勇与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。孙智勇现未持有本公司股份。孙智勇未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600965          证券简称：福成股份          公告编号：2019-022

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年5月17日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　由于原独立董事候选人孙树仁先生因个人原因决定退出公司第七届董事会独立董事选举，经公司董事会提名委员会提名、第六届董事会第二十三次会议审议通过，孙智勇先生与王永臣先生、苏燕鸣女士一起为公司第七届董事会独立董事候选人。拟由上述3名人员组成公司第七届董事会独立董事，任期三年，自通过本次股东大会选举生效之日计算。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月17日  14点00 分

　　召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　附件1

　　授权委托书

　　河北福成五丰食品股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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