本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2019年5月8日（星期三）下午14：30

　　网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日15：00 至2019年5月8日15：00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。

　　（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27人，代表有表决权的股份208,135,751股，占公司总股份的30.1646%。

　　其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份198,503,850股，占公司总股份的28.7687%。

　　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计24人，代表有表决权的股份9,631,901股，占公司总股份的1.3959%。

　　（3）参加本次股东大会的中小股东共计26人，代表有表决权的股份9,835,751股，占公司总股份的1.4255%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。

　　具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

　　同意207,929,051股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9007％；反对136,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0337％。

　　2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

　　同意207,911,351股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8922％；反对184,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0888％；弃权39,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0190％。

　　3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

　　同意207,959,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154％；反对136,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656％；弃权39,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0190％。

　　4、审议通过了《2018 年度利润分配方案》

　　同意207,923,151股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8979％；反对212,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意9,623,151股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.8385％；反对212,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.1615％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《2018 年度报告》及其摘要；

　　同意207,959,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154％；反对136,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656％；弃权39,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0190％。

　　6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

　　同意207,959,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154％；反对136,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656％；弃权39,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0190％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意9,659,751股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2106％；反对136,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3878％；弃权39,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4016％。

　　7、审议通过了《关于 2019 年综合授信额度计划的议案》

　　同意207,959,651股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154％；反对136,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656％；弃权39,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0190％。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意9,659,651股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2096％；反对136,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3888％；弃权39,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4016％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

　　2、律师姓名：陈春明、潘泽洲

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二〇一八年度股东大会决议；

　　2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月九日