本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年5月8日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长江有归先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事长赵林中先生、副董事长傅国柱先生、董事付海鹏先生、独立董事程惠芳女士、葛劲夫先生、吴奇石先生因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席骆丹君女士因工作原因未能出席；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于计提奖励基金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的8项议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李燕、汪琛

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江富润股份有限公司

　　2019年5月9日