本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司增资的议案》、《关于公司向全资子公司上海思河机电科技有限公司增资的议案》、《关于设立山东联诚精密制造股份有限公司上海分公司的议案》，同意公司以自有资金2200万元人民币对济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（下称“联诚机械”）进行增资，增资完成后，联诚机械的注册资本将由800万元增加至3000万元，公司仍持有其100%的股权；同意公司以自有资金1300万元人民币对上海思河机电科技有限公司（下称“上海思河”）进行增资，增资完成后，上海思河的注册资本将由200万元增加至1500万元，公司仍持有其100%的股权；同意设立公司上海分公司。具体内容详见公司于2019年3月29日披露于指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、对全资子公司增资的进展情况

　　近日，公司接到联诚机械的通知，其已完成工商变更登记手续，并领取了济宁市兖州区行政审批服务局核发的新《营业执照》。具体变更如下：

　　变更前：注册资本 800 万元

　　变更后：注册资本 3,000 万元

　　除上述变更事项外，联诚机械工商信息其他事项均不变。

　　近日，公司接到上海思河的通知，其已完成工商变更登记手续，并领取了上海市浦东新区市场监督管理局核发的新《营业执照》。具体变更如下：

　　变更前：注册资本 200 万元

　　变更后：注册资本 1,500 万元

　　除上述变更事项外，上海思河工商信息其他事项均不变。

　　三、设立公司上海分公司的进展情况

　　近日，公司上海分公司完成了工商登记，并取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：山东联诚精密制造股份有限公司上海分公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1GCEM4XM

　　类型：股份有限公司分公司（台港澳与境内合资、上市）

　　营业场所：上海市闵行区申长路988弄8号306室

　　负责人：GUO YUAN QIANG

　　成立日期：2019年4月25日

　　经营范围：从事机械科技领域内的技术咨询服务，自有房屋出租，物业管理，销售隶属企业生产的各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件、水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件、黑色及有色金属、精密模锻及合金钢、机电自动化设备、工装及模具、高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件、建筑五金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、备查文件

　　1、联诚机械、上海思河、公司上海分公司的营业执照。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月七日