证券代码：600795     证券简称：国电电力      公告编号：临2019-29

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　国电电力发展股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事11人，出席11人；

　　2. 公司在任监事5人，出席5人；

　　3. 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：关于独立董事2018年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于公司提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　中国国电集团有限公司作为关联股东回避第7项议案的表决，其所持股份数9,038,709,571股，不计入参加该议案表决的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天信和律师事务所

　　律师：张玉凯、王凯

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3. 上海证券交易所要求的其他文件。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2019年5月8日