证券代码：603633             证券简称：徕木股份             公告编号：2019-018

　　上海徕木电子股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年4月30日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年5月7日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长朱新爱女士主持。

　　二、董事会审议情况

　　(一) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　1、 经与会董事签字的第四届董事会第十次会议决议；

　　2、 经独立董事签字的《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月8日

　　证券代码：603633             证券简称：徕木股份             公告编号：2019-019

　　上海徕木电子股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第四届监事会第九次会议于2019年4月30日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年5月7日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长主持，应到监事四名，实到监事四名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席沈建强先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(二) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　　监事会认为：公司前次募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《关于前次募集资金使用情况报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年5月8日

　　证券代码：603633             证券简称：徕木股份             公告编号：2017-020

　　上海徕木电子股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”、“徕木股份”）前次募集资金使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2440号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,009.00万股，发行价为每股人民币6.75元，共计募集资金20,310.75万元，坐扣承销和保荐费用2,400.00万元后的募集资金为17,910.75万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费及法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,078.87万元后，公司本次募集资金净额为16,831.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-41号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金5,877.20万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.29万元；2018年度实际使用募集资金5,862.21万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为118.78万元；累计已使用募集资金11,739.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为297.06万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为5,389.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2016年11月15日分别与中国光大银行上海九亭支行、南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“企业研发中心建设项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升,补充流动资金将为公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，公司在加大新产品研发力度的基础上，对部分检测、试验设备的选型进行了升级选择，升级后的选型设备保持了国际先进水平或国际领先水平，以致部分新设备到位进度晚于预期，本公司根据项目实际完成进度，将 “企业研发中心建设项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为2019年9月。

　　受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，为确保生产工艺的先进性，针对行业及客户对产品各属性要求日臻拔高的现状与趋势，公司对部分关键设备的选型进行优化调整，以致部分新机器设备到位进度晚于预期，本公司根据项目实际完成进度，将“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为2019年9月。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于上海徕木电子股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕2-408号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，徕木股份公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了徕木股份公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海徕木电子股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，海通证券认为，徕木股份2018年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海徕木电子股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕2-408号）；

　　2、海通证券股份有限公司《关于上海徕木电子股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司

　　2019年5月8日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司                             单位：人民币万元

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