证券代码：002661            证券简称：克明面业            公告编号：2019-045  

　　债券代码：112774                                  债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

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　　克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）于2018年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2018年5月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十九次会议、2018年11月5日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》及《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，具体内容详见2018年10月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。

　　一、公司回购股份的具体情况

　　截止2019年04月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,561,623股，占公司目前总股本331,930,298股的0.4705%，成交均价为12.17元/股，最低价为11.67元/股，最高价为12.37元/股，支付总金额为19,011,260.22元（不含交易费用）。

　　二、其他说明

　　1、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；

　　2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年07月03日）前五个交易日公司股票累计成交量21,413,800股的25%；

　　3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年05月08日

　　证券代码：002661                证券简称：克明面业            公告编号：2019-046

　　债券代码：112774                                      债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于公司总经理增持公司股份计划实施结果的公告

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　　重要内容提示：

　　1、克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日接到公司总经理陈宏先生的通知，陈宏先生计划自2018年5月2日起12个月内，通过法律法规允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易、资产管理计划等方式增持公司股票，公司股价不超过12元时，增持不低于10,000万元，公司股价不超过18元时，增持不低于2,000万元。具体内容详见2018年5月2日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于总经理增持公司股份计划的公告》（    公告编号：2018-067）。

　　2、公司董事会近日接到陈宏先生通知，其在2018年5月2日至2019年4月30日期间，已通过集中竞价方式累计增持公司股份1,584,998股，累计增持金额为2,056.74万元。

　　一、增持主体的基本情况

　　1、增持主体：公司总经理陈宏先生。

　　2、增持主体持有公司股份情况：本次增持前，陈宏先生持有公司股份1,004,900股,占公司总股本的0.30%。增持完成后，陈宏先生持有公司股份2,955,898股，占公司总股本的0.89%。

　　3、陈宏先生在本次增持计划前6个月内未减持公司股份。

　　二、增持计划主要内容

　　1、增持目的：陈宏先生本次增持计划主要是鉴于目前公司主营业务良好的发展态势，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的高度认可。

　　2、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易、资产管理计划等方式增持。

　　3、增持期间：自2018年5月2日起十二个月内。

　　4、增持价格区间、规模：公司股价不超过12元时，增持不低于10,000万元；公司股价不超过18元时，增持不低于2,000万元。

　　5、增持资金来源：自筹资金。

　　三、增持计划实施情况

　　2018年5月2日至2019年4月30日期间，陈宏先生累计增持公司股份1,584,998股（不含2018年5月4日通过大宗交易增持的54万股），占公司总股本的0.48%，累计增持金额为2,056.74万元。截至本公告日，陈宏先生增持公司股份计划已实施完成。

　　本次增持前，陈宏先生持有公司股份1,004,900股,占公司总股本的0.30%，本次增持后，陈宏先生持有公司股份2,955,898股，占公司总股本的0.89%。

　　四、其他事项说明

　　1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

　　4、本次股份增持行为不存在短线交易、敏感期买卖股份，严格按照法律、法规等相关规定执行。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年5月8日

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业            公告编号：2019-047

　　债券代码：112774                                  债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

　　管理的公告

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　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（    公告编号：2019-022）。

　　一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用暂时闲置募集资金9,000万元购买交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版”理财产品，相关情况公告如下：

　　（一）交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版

　　2、产品类型：价格结构型

　　3、产品期限：92天

　　4、预期年化收益率：3.70%或3.50%

　　5、产品收益计算日：2019年05月06日

　　6、产品到期日：2019年08月06日

　　7、认购资金总额：人民币30,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与交通银行无关联关系

　　（二）交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版

　　2、产品类型：价格结构型

　　3、产品期限：92天

　　4、预期年化收益率：3.70%或3.50%

　　5、产品收益计算日：2019年05月07日

　　6、产品到期日：2019年08月07日

　　7、认购资金总额：人民币60,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与交通银行无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

　　（2）最差可能情况：客户购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3M Shibor均小于基准比较值的，则整个存续期客户获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算客户应得收益。

　　（3）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　　（4）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　　因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为25.01亿元（含本次公告产品9,000万元）。尚未到期金额62,300万元（含本次公告产品9,000万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的15.73%。具体如下：

　　（1） 已经到期的产品情况

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　　（2） 尚未到期的产品情况

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　　五、备查文件

　　1、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版（价格结构型）产品协议、产品说明书、风险揭示书。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年05月08日