本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　1、公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以总股本513,883,128股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.82元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

　　3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；

　　4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本513,883,128股为基数，向全体股东每10股派0.820000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.738000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.164000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.082000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2019年5月13日，除权除息日为：2019年5月14日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月6日至登记日：2019年5月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、限制性股票价格调整情况

　　1、2018年限制性股票激励计划预留限制性股票价格的调整

　　根据2018年限制性股票激励计划：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　公司 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格由6.30元/股调整为6.218元/股。本次2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。

　　2、2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整

　　根据2018年限制性股票激励计划：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　公司 2018年限制性股票激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由 7.93元/股调整为7.848元/股。

　　公司 2018年限制性股票激励计划预留授予所涉限制性股票的回购价格由 6.30元/股调整为6.218元/股。

　　本次2018年限制性股票激励计划限制性股票回购方案（含回购价格）的调整，尚待公司董事会审议并提交股东大会决议通过后实施。

　　七、咨询机构

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询地址：江西省南昌县小蓝中大道66号公司证券部

　　咨询联系人： 曾细华、万明琪

　　咨询电话： 0791-85985546

　　传真电话： 0791-85985546

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二0一九年五月八日