证券代码：002584    证券简称：西陇科学    公告编号：2019-034

　　西陇科学股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

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　　一、股票交易异常波动情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：西陇科学，股票代码：002584）股票交易价格于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　　1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、公司于2019年4月29日在指定媒体披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》“截至本公告披露日（2019年4月29日），本次重大资产重组事项在进行中，处于前期尽职调查和审计阶段，同时交易各方正就交易方案进行论证与协商，尚未达成最终交易方案，本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性。”。公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告；

　　6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、公司分别于2019年2月28日，4月29日在指定披露媒体披露了《2018年度业绩快报》、《2018年业绩快报修正暨致歉公告》、《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告全文及正文》，截至本公告披露日，公司不存在已披露的业绩快报以及实际情况与业绩预计情况存在较大差异的情形。在定期报告披露期间，公司未公开的定期业绩信息不存在向公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形；

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

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　　证券代码：002584    证券简称：西陇科学    公告编号：2019-035

　　西陇科学股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

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　　2019年5月6日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事卢锐先生提交的书面辞职报告。卢锐先生因个人原因，提请辞去公司独立董事职务。辞职后，卢锐先生将不在公司担任任何职务。

　　鉴于卢锐先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，卢锐先生的辞职报告将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，卢锐先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

　　卢锐先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和稳健发展方面发挥了积极作用，公司董事会对卢锐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

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