证券代码：002132            证券简称：恒星科技            公告编号：2019047

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于2019年4月30日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2019年5月6日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场投票方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东、公司和经营者三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。若未能在回购股份完成后的36个月内将上述股份用于股权激励或员工持股计划的，则对上述股份按照相关规定全部注销。本次除回购股份的用途确定为股权激励或员工持股计划外，回购预案的其他内容未发生变化，符合相关法律法规的规定。

　　详见公司2019年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于明确公司回购股份用途的公告》。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次董事会审议的关于明确公司回购股份用途发表了独立意见，详见公司2019年5月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于明确公司回购股份用途发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议；

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于明确公司回购股份用途发表的独立意见。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2019年5月7日

　　证券代码：002132         证券简称：恒星科技         公告编号：2019048

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2019年4月30日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2019年5月6日（星期一）上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。

　　详见公司2019年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于明确公司回购股份用途的公告》。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司监事会

　　2019年5月7日

　　证券代码：002132            证券简称：恒星科技            公告编号：2019049

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于明确公司回购股份用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次明确回购股份用途的具体说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的要求：在《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当按照《回购细则》规定明确回购股份的具体用途，履行相关审议程序后及时披露。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，具体内容如下：

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东、公司和经营者三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。若未能在回购股份完成后的36个月内将上述股份用于股权激励或员工持股计划的，则对上述股份按照相关规定全部注销。本次除回购股份的用途确定为股权激励或员工持股计划外，回购预案的其他内容未发生变化，符合相关法律法规的规定。

　　根据公司2018年12月25日召开的2018年第五次临时股东大会授权，该事项在公司董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、回购基本情况及回购进展情况

　　公司分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截止2019年5月6日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份25,225,197股，占公司总股本的2.01%，最高成交价为3.11元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为72,773,499.57元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。

　　四、独立董事意见

　　1、本次回购股份用途的事项符合《公司法》、《证券法》及《回购细则》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　2、本次明确回购用途事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　综上所述，我们认为明确回购用途事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该事项。

　　五、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议；

　　2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议；

　　3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于明确公司回购股份用途的独立意见。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2019年5月7日