本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，同意公司进一步增加硅砂资源的战略储备，以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司（以下简称“金盛硅业”）并取得80%控制权，同时进一步扩大采矿权规模，开发、建设一条年产60万吨的石英砂生产线。本项目计划总投资16,700万元（含旗滨集团股权投资6,636万元和金盛硅业自然人股东认缴出资779万元），分两期建设（一期投资14,626万元，二期投资2,074万元），其中固定资产投资11,087万元、无形资产投资4,980万元。出资方式：旗滨集团对标的公司增资6,636万元，金盛硅业自然人股东认缴出资779万元，增资扩股后，标的公司注册资本由1,000万元增加至5,000万元，其中：旗滨集团以现金增加标的公司注册资本4,000万元（ 2,636万元作为标的公司的资本公积），占增资扩股后公司注册资本80%；金盛硅业自然人股东以现金出资1,000万元，占增资扩股后公司注册资本20%。具体内容详见公司于2019年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的《旗滨集团关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的公告》 (    公告编号：2019-061)。

　　2019年5月6日，金盛硅业完成了增资扩股的工商变更登记手续，并领取了醴陵市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》，核准的登记事项如下：

　　1、 名称：醴陵市金盛硅业有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430281MA4L39FA1R

　　3、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股)

　　4、 住所：醴陵市浦口镇仙石村老虎坡组

　　5、 法定代表人：周军

　　6、 注册资本：5,000万元

　　7、 成立日期：2016年3月17日

　　8、 营业期限：2016年3月17日至2046年3月16日

　　9、 变更日期：2019年4月29日

　　10、 经营范围：硅砂加工及销售；矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　董    事   会

　　二〇一九年五月七日