本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月13日（星期一）下午3:00-4:00

　　●会议召开地点：“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日披露了《公司2018年年度报告》及2018年度利润分配方案，详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于投资者全面、深入地了解公司生产经营和利润分配等情况，公司决定于2019年5月13日（星期一）下午3:00-4:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开2018年度业绩及现金分红说明会，敬请投资者踊跃参加。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2019年5月13日（星期一）下午3:00-4:00。

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈” 栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　3、会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总会计师、董事会秘书等，具体人员以实际出席为准。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2019年5月7日—5月10日通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

　　2、投资者也可于?2019?年5月13日（星期一）下午?3:00-4:00?登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http:?//sns.sseinfo.com）在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董秘办林国金

　　联系电话：0591-87617751（88561887）

　　联系传真：0591-88561717

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年5月7日