证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2019-040

　　智度科技股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会增加的议案9《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》与议案8《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分派的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案8与议案9的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”； 公司股东也可以选择对议案8和议案9均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案8和议案9均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案8和议案9的表决结果均计为“弃权”。

　　一、股东大会有关情况

　　经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过，公司定于 2019 年5月17日（周五）召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019年5月13日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室，具体内容详见公司于 2019年4月 26日刊登在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）的《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-038）。

　　二、增加临时提案的情况说明

　　2019年4月30日，公司董事会收到持股3%以上股东计宏铭先生《关于增加智度科技股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的提议函》，要求公司 2018年年度股东大会增加临时提案一项《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》，具体内容为：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为713,430,009.15元，母公司报表实现净利润为171,032,935.46元，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为155,013,852.69元。拟定公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为以目前公司总股本1,020,000,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金30,600,002.25元（含税）；向全体股东每10股派送红股1股，合计送股102，000，007.5股；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增204,000,015股。截至目前，公司资本公积金足以实施本次转增方案。本次方案实施后，公司总股本将增加至1,326,000,097.50股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），剩余未分配利润结转以后年度。若在方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，计宏铭先生持有公司股份38,233,039股，占公司总股本的3.75%。经核查，公司董事会认为计宏铭先生的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　本次增加的临时提案《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》与公司第八届董事会第十四次会议审议通过并提交公司2018年年度股东大会审议的《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分派的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意” 票，股东在投票表决时如对上述议案均投“ 同意” 票的,则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权” 。因公司2018年度股东大会提供现场投票与网络投票相结合的方式，因此,本次股东大会在增加《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》后，公司对网络投票的操作流程也会进行相应调整。

　　三、除了上述增加的临时提案外，公司于 2019年4月 26日公告的原股东大会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

　　四、公司关于召开 2018 年年度股东大会的补充通知

　　（一）会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月24日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月17日（周五）下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月17日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

　　本次股东大会增加的议案9《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》与议案8《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分派的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案8与议案9的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”； 公司股东也可以选择对议案8和议案9均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案8和议案9均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案8和议案9的表决结果均计为“弃权”。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　（二）会议审议事项

　　1、《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　2、《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

　　3、《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要；

　　4、《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；

　　5、《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　　6、《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　7、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

　　8、《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》；

　　9、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。

　　提交本次股东大会审议的第1项、第3到8项议案已经2019年4月24日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过；第2到4项、第8项议案已经2019年4月24日召开的公司第八届监事会第十次会议审议通过；第9项议案为公司持股3%以上股东计宏铭先生提交给本次股东大会的临时提案。上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度履职情况进行述职。

　　（三）提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（四）现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　（2）个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　2、登记时间：2019年5月15日，上午9:00至下午4:30。

　　3、登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　4、会议联系方式

　　通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　邮政编码：100031

　　电话号码： 010-66237897

　　传真号码： 010-66237715

　　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　　联系人：彭芬 杨雨桐

　　5、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　（五）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　（六）备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　■

　　本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　签发日期：    年    月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360676

　　2、投票简称：智度投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次会议不设总议案。本次股东大会增加的议案9《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》与议案8《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》均为关于公司2018年度权益分派的议案，同一事项出现两种不同提案。鉴于此，公司股东原则上只能就议案8与议案9的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”； 公司股东也可以选择对议案8和议案9均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案8和议案9均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案8和议案9的表决结果均计为“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000676           证券简称：智度股份            公告编号：2019-041

　　智度科技股份有限公司

　　关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。2019年4月30日，公司董事会收到持股3%以上股东计宏铭先生《关于增加智度科技股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的提议函》，要求公司 2018年年度股东大会增加临时提案一项《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》，具体内容为：

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为713,430,009.15元，母公司报表实现净利润为171,032,935.46元，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为155,013,852.69元。拟定公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为以目前公司总股本1,020,000,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金30,600,002.25元（含税）；向全体股东每10股派送红股1股，合计送股102，000，007.5股；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增204,000,015股。截至目前，公司资本公积金足以实施本次转增方案。本次方案实施后，公司总股本将增加至1,326,000,097.50股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），剩余未分配利润结转以后年度。若在方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露的《智度科技股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案的独立意见》。

　　本提案待提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2019-042

　　智度科技股份有限公司关于董事长

　　赵立仁先生增持股份计划完成的公告

　　董事长赵立仁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于董事长赵立仁先生增持股份计划的公告》（    公告编号：2019-009）。赵立仁先生基于对公司未来发展的信心，拟于 2019 年 1 月 30 日起三个月内以自有资金不少于1000万元人民币通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票。

　　2019年2月20日，公司在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于董事长赵立仁先生增持股份计划的进展公告》（    公告编号2019-013）。赵立仁先生于2019 年 1 月30日至2019 年2月19日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票累计984,100股，占公司总股本0.1019%，均价10.162元/股,总金额约为10,000,424.20元。

　　2019 年 4 月 29 日，公司收到赵立仁先生出具的《关于智度科技股份有限公司股份增持计划完成的告知函》，截至 2019 年4月 29 日，公司董事长赵立仁先生本次增持计划已实施完毕，具体情况如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　增持人为公司董事长赵立仁先生，增持计划披露前未直接持有公司股票。

　　赵立仁先生通过智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划获授限制性股票4,500,000股。截至目前，该限制性股票激励计划已经完成了授予登记。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、本次增持股份的目的：赵立仁先生基于对公司未来发展的信心而增持公司股份

　　2、本次增持股份的金额：不少于1000万元人民币

　　3、本次增持计划的实施期限：2019 年 1 月 30 日起 3个月内

　　4、本次增持股份的方式：集中竞价交易

　　5、本次增持股份的资金来源：自有资金

　　三、增持计划的实施情况

　　■

　　本次增持计划实施前，赵立仁先生未直接持有公司股份。本次增持计划完成后，赵立仁先生通过二级市场交易直接持有公司股票984,100股，通过股权激励计划获授限制性股票4,500,000股，合计直接持有公司股票5,484,100股，占公司总股本的0.54%。

　　四、相关说明

　　1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

　　2、在本次增持计划实施期间及法定期限内赵立仁先生未减持所持有的公司股份。赵立仁先生承诺将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

　　3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。

　　4、公司将继续按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规的要求，关注公司董事、高管、监事的股份变动情况，并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　赵立仁先生签署的《关于智度科技股份有限公司股份增持计划完成的告知函》。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2019年5月6日