本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

　　3、本次股东大会对所有议案进行中小投资者单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）14:00

　　网络投票时间为：2019年5月5日—2019年5月6日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日下午 15:00—2019年5月6日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长于国权先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共16名，代表股东16人，代表股份179,173,334股，占公司有表决权股份总数的49.8415%；

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表股东5人，代表股份16,808,732股，占公司有表决权股份总数的4.6758%。

　　公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东或股东代理人共12名，代表股东12人，代表股份178,815,034股，占公司有表决权股份总数的49.7418%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共4名，代表股份358,300股，占公司有表决权股份总数的0.0997%。

　　三、议案审议及表决情况

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：本议案有效表决票股份总数为179,173,334股，同意179,173,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师：周绮丽、季培雯

　　3、结论性意见：“本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、江苏长青农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏长青农化股份有限公司

　　二〇一九年五月七日