本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2019年5月16日(星期四)下午2:00-3:30

　　● 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

　　● 召开方式：现场会议

　　一、说明会类型

　　本公司于2019年3月29日披露了2018年年度报告及2018年度利润分配预案。为增进公司与广大投资者的交流，加强投资者关系管理，根据上海证券交易所上市公司现金分红指引有关规定，本公司决定召开现场投资者说明会，就公司2018年度业绩及现金分红预案进行说明。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2019年5月16日(星期四)下午2:00-3:30

　　召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室。

　　三、本公司参加人员

　　本公司总经理、董事会秘书、财务总监以及相关部门负责人。

　　四、投资者参加方式

　　有意参与本次现场说明会的投资者，请于2019年5月16日（星期四）12:00前与本公司联系。投资者可以电话、传真及邮件等形式提出所关注问题，本公司将在现场说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司欢迎公司股东、投资者及媒体积极参与。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈洁

　　联系电话及传真：010-84263631

　　电子邮箱：chenjie@tdtec.com

　　六、其他事项

　　本次现场投资者说明会结束后，本公司将就会议召开的具体情况予以公告。

　　特此公告

　　天地科技股份有限公司

　　2019年5月6日