证券代码：603598       证券简称：引力传媒         公告编号：2019-020

　　引力传媒股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事卢闯先生因公出差未参加现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书秦江先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》11.01发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.03议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.04议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.05议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.07议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.09议案名称：募集资金金额和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本年度股东大会涉及特别决议议案为：议案4、议案9至议案17，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：张若然、董阳光

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　引力传媒股份有限公司

　　2019年5月7日

　　证券代码：603598    证券简称：引力传媒      公告编号：2019-021

　　引力传媒股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●持股的基本情况:截至本公告披露之日，公司董事兼副总裁李浩先生持有公司股份 96 万股，占公司股份总数的 0.35%；公司董事兼财务总监王晓颖女士持有公司股份 58 万股，占公司股份总数的 0.21%；公司董事潘欣欣女士持有公司股份 51.97万股，占公司股份总数的 0.19%。

　　●减持计划的主要内容:本次拟减持股份的上述董事、高级管理人员，计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 51.49万股，减持比例合计不超过公司股份总数的 0.19%。其中李浩先生拟减持不超过 24 万股；王晓颖女士拟减持不超过 14.5 万股；潘欣欣女士拟减持不超过 12.99 万股。

　　一、减持主体的基本情况

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　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

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　　大股东及其一致行动人过去12个月内未发生减持股份行为。

　　二、减持计划的主要内容

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　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　本人所持公司股票自公司上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持公司股份，离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)本次减持计划的实施存在不确定性，李浩先生、王晓颖女士及潘欣欣女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

　　(四)本次减持计划不会对公司治理结构、股权架构及持续经营产生影响。

　　(五)在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2019年5月7日