证券代码：002190                证券简称：成飞集成                   公告编号：2019-035

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　2019年第一季度报告正文

　　2019年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表：

　　1、在建工程较期初减少33,295万元，下降32.23%，主要系子公司中航锂电2018年四季度升级改造的产线改造完成重新转固所致；

　　2、开发支出较期初增加621万元，增长111.57%，主要系母公司拿到的国家课题项目进入开发阶段，研发资本化支出增加；

　　3、短期借款较期初减少20,000万元，下降53.98%,主要系子公司中航锂电本期归还了贷款所致；

　　4、应交税费较期初减少1,013万元，下降55.61%，主要系公司缴纳了年初未付的税费；

　　5、未分配利润较期初减少2,897万元，下降94.46%，主要系子公司中航锂电本年一季度持续亏损所致。

　　（二）利润表：

　　1、营业总收入较上年同期增加 13,033 万元，增长37.18%，营业成本较上年同期增加13,055万元，增长43.15%，主要系子公司中航锂电战略转型，客户聚焦，开发吉利、长安等大客户，乘用车产品产销量增加，公司收入同比增长；

　　2、管理费用较上年同期增加2,732万元，增长105.60%，主要系随着子公司中航锂电的逐步扩张，人员较去年同期增加，同时引入了部分高端人才，人工成本上涨所致；

　　3、研发费用较上年同期增加1,307万元，增长36.70%，主要系子公司中航锂电为了提升产品竞争力，加大了研发投入；

　　4、投资收益较上年同期减少460万元，下降300.25%，主要系联营企业中航锂电技术研究院上年同期收到的政府补助较多，且本年研发支出增大，使其今年一季度净利润同比大幅下降；

　　5、其他收益较上年同期减少532万元，下降34.94%，主要系孙公司锂电科技去年同期收到了400多万的房产税与土地使用税返还款。

　　（三）现金流量表：

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,335万元，增长88.48%，主要系子公司中航锂电本期收到销售回款高于去年同期所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,804万元，下降67.11%，主要系孙公司锂电科技随着建设进度，支付的建设进度款增加所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少147,228万元，下降123.06%，主要系孙公司锂电科技去年同期有收到股东的出资款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为提高公司资产质量，提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，增强持续盈利能力，促进公司及现有锂电池业务的长远发展，公司拟将旗下现有锂电池业务资产（包括中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技术研究院有限公司股权)以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日，公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项，详细内容请查看公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告，        公告编号：2019-027、2019-028。本次交易涉及国有产权转让、增资事项尚需中国航空工业集团有限公司批准；同时，本次交易尚需履行公司股东大会审批等程序后方能正式实施。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002190                      证券简称：*ST集成                        公告编号：2019-039

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

　　暨股东大会通知的更正公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（        公告编号：2019-031）。因工作疏忽，附件2授权委托书中原提案编码为6.00和7.00的提案编码次序颠倒、原提案编码为9.00和10.00的提案编码次序颠倒，需要调整，原公告其他内容保持不变。

　　更正前为：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

　　■

　　■

　　更正后为：

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

　　■

　　2019年第二次临时股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期：2019年5月13日下午14:30

　　（2）网络投票的日期和时间为：2019年5月12日至2019年5月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2019年5月8日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　■

　　■

　　说明：

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，并经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

　　2、上述议案2、议案7须经出席会议的股东予以逐项表决。

　　3、上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2019年5月10日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

　　（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部

　　邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：610091

　　传真：（028）87455111

　　（四）会议联系方式：

　　地址：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

　　邮编：610091

　　联系人：刘林芳、罗莎

　　电话：（028-87455333-6048/6138）

　　传真：（028）87455111

　　联系邮箱：stock@cac-citc.cn

　　（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年5月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

　　2. 议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

　　■

　　■

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　委托日期：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　3、授权委托按以上格式自制均有效。

　　4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　证券代码：002190                      证券简称：*ST集成                        公告编号：2019-040

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于2019年第一季度报告的更正公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一季度报告正文》（        公告编号：2019-035），并在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一季度报告全文》。经事后核查发现，由于工作人员疏忽，填报错了报告期末股东总数及前十名股东持股情况表，现对相关内容予以更正如下：

　　更正的数据为《2019年第一季度报告正文》和《2019年第一季度报告全文》 “第二节 公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”之“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”。

　　更正前：

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　更正后：

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　除上述更正内容外，公司《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》的其他内容保持不变。

　　更正后的《2019年第一季度报告全文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），更正后的《2019年第一季度报告正文（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年5月7日

　　证券代码：002190                    证券简称：*ST集成                公告编号：2019－041

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“成飞集成”）股票（        证券简称：*ST集成，证券代码：002190）于2019年4月30日、5月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

　　1、成飞集成正在筹划重大资产重组事项，拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司）为平台进行重组。公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项，并于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体披露了《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》等相关公告。公司计划于2019年5月13日召开2019年第二次临时股东大会审议本次交易相关事项。

　　2、公司于2019年4月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 5 号）（以下简称“《问询函》”），公司将根据《问询函》的要求及时回复和披露。

　　3、公司于2019年4月23日和2019年4月25日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》和《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告全文》。因工作疏忽，上述公告部分内容需要更正。公司于2019年5月7日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告暨股东大会通知的更正公告》（        公告编号：2019－039）和《关于2019年第一季度报告的更正公告》（        公告编号：2019－040）。

　　4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　6、截至本公告日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除前述更正事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司 2019 年第一季度实现营业收入480,858,376.81元，归属于上市公司股东的净利润-28,969,900.13 元，较上年同期下降17.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,577,414.96元，较上年同期下降7.63%。

　　3、公司于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体披露了《关于重大资产出售的一般风险提示公告》（        公告编号：2019-030），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。

　　4、公司提醒投资者仔细阅读公司于 2019年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中“第十一章 风险因素”，并关注公司后续就本次重组披露的相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。

　　5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年5月7日