证券代码：002770        证券简称：科迪乳业         公告编号：2019-022号

　　河南科迪乳业股份有限公司关于举办2018年度报告网上业绩说明会的通知

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　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理张枫华先生、财务总监胡文猛先生、董事会秘书张永立先生、独立董事黄新民先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：002770        证券简称：科迪乳业       公告编号：2019-023号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2019年5月6日（星期一）上午09:00

　　（2） 网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长张清海先生；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计18人，代表股份97,074,641股，占公司有表决权股份总数8.8663%，中小投资者14人，代表股份659,267股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东3人，代表股份2,266,700股，占公司有表决权股份总数0.2070%。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份94,807,941股，占公司有表决权股份总数的8.6593％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　《关于豁免控股股东科迪食品集团股份有限公司履行部分承诺的议案》

　　表决结果：同意96,468,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3761%；反对605,677股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6239%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意53,590股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.1287%；反对605,677股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的91.8713%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2019年5月6日