证券代码：600459  证券简称：贵研铂业 公告编号：2019-027

　　贵研铂业股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事胥翠芬女士因公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《公司2018年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《公司2018年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：《关于公司向银行申请2019年授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

　　8.01议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.02议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.03议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.04议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.05议案名称：公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.06议案名称：公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的议案》

　　10.01议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供2019年度短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.02议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供2019年度短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.03议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.04议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供2019年度短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.05议案名称：公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供2019年度短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.06议案名称：公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供2019年度短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》

　　11.01议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.02议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：《关于2019年度贵金属套期保值策略的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、

　　议案名称：《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司董事会议事规则﹥的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、

　　议案名称：《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、

　　议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、

　　议案名称：《关于选举公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、

　　议案5、议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06）、议案9、议案10.00（10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06）、议案11.00（11.01、11.02）为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、 议案6、议案8.00（8.03、8.04、8.05、8.06）、议案10.00（10.03、10.04、10.05、10.06）、议案11.00（11.01）涉及关联交易，关联股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司回避表决；

　　3、 议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06）、议案10.00（10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06）、议案11.00（11.01、11.02）涉及的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：伍志旭、杨杰群

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 贵研铂业股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司

　　2019年5月6日

　　证券简称：贵研铂业             证券代码：600459            公告编号：临2019-028

　　贵研铂业股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年4月25日以传真和书面形式发出，会议于2019年4月30日在公司三楼会议室举行。

　　公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事6名。董事胥翠芬女士因公不能出席会议，委托董事潘再富先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、经会议审议，通过以下预（议）案：

　　1、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　薪酬/人事委员会：

　　原薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、徐亚董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：王梓帆独立董事。

　　调整为：

　　薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：王梓帆独立董事。

　　财务/审计委员会：

　　原财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、徐亚董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：刘海兰独立董事。

　　调整为：

　　财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、缪宜生董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：刘海兰独立董事。

　　战略/投资发展委员会：

　　原战略/投资发展委员会委员：郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、王梓帆独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：郭俊梅董事。

　　调整后的战略/投资发展委员会成员构成不变。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　2、《关于修改〈公司章程〉的预案》

　　具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2019-030号）

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

　　3、《关于公司董事会换届选举的预案》

　　3.01会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名郭俊梅女士为公司第七届董事会董事候选人

　　3.02会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名潘再富先生为公司第七届董事会董事候选人

　　3.03会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名胥翠芬女士为公司第七届董事会董事候选人

　　3.04会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名缪宜生先生为公司第七届董事会董事候选人

　　3.05会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　3.06会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事候选人

　　3.07会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　以上被提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

　　以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，其中独立董事候选人尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　4、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-031号）

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　二、公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的预案》的相关事项发表了独立意见。

　　公司董事会提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、缪宜生、王梓帆（独立董事）、刘海兰（独立董事）、纳鹏杰（独立董事）作为公司第七届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述七名候选人不存在《公司法》第146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事候选人王梓帆、刘海兰、纳鹏杰符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，未发现其本人与公司之间存在任何影响其独立客观判断的关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事人员任职资格及要求的规定。

　　因此，同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、缪宜生、王梓帆、刘海兰、纳鹏杰作为公司第七届董事会董事候选人，其中王梓帆、刘海兰、纳鹏杰作为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会分别对本次会议议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

　　财务/审计委员会审议了《关于修改〈公司章程〉的预案》的议案，认为：上述议题涉及的事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际发展的需要。会议同意将以上议（预）案将提交公司董事会审议。

　　薪酬/人事委员会审议了《关于公司董事会换届选举的预案》。认为：本委员会同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、缪宜生、王梓帆、刘海兰、纳鹏杰作为公司第七届董事会董事候选人，上述七名候选人不存在《公司法》第146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中独立董事候选人王梓帆、刘海兰、纳鹏杰符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规定。会议同意将以上议（预）案提交公司董事会审议。

　　四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

　　1、《关于修改〈公司章程〉的预案》

　　2、《关于公司董事会换届选举的预案》

　　2.01选举郭俊梅女士为公司第七届董事会董事

　　2.02选举潘再富先生为公司第七届董事会董事

　　2.03选举胥翠芬女士为公司第七届董事会董事

　　2.04选举缪宜生先生为公司第七届董事会董事

　　2.05选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.06选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事

　　2.07选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事

　　特此公告。

　　附件：被提名董事、独立董事候选人简历

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　附件：

　　被提名董事、独立董事候选人简历

　　一、郭俊梅女士简历

　　郭俊梅，女，1970年12月出生。中共党员、正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书,贵研资源（易门）有限公司执行董事,昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事,云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监。现任贵研铂业股份有限公司董事、董事长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，云南省上市公司协会副会长。

　　主要经历：

　　1987年09月～1991年07月  云南大学物理系物理专业就读；

　　1991年09月～1994年10月  昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，；

　　1994年10月～2000年03月  昆明贵金属研究所从事贵金属材料研究工作；

　　2000年03月～2000年10月  昆明贵金属研究所股改办工作；

　　2000年10月～2003年03月  贵研铂业股份有限公司证券部副经理；

　　2003年03月～2004年01月  贵研铂业股份有限公司证券部经理；

　　2004年01月～2005年08月  贵研铂业股份有限公司行政部部长；

　　2005年08月～2005年11月  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；

　　2005年11月～2005年12月  贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长；

　　2005年12月～2006年09月  贵研铂业股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任；

　　2006年09月～2006年10月  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任；；

　　2006年10月～2010年07月  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；

　　2010年07月～2016年04月  贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

　　2010年06月～2016年04月  云锡元江镍业有限责任公司董事；

　　2008年01月～2016年09月  昆明贵研催化剂有限责任公司董事；

　　2009年12月～2016年09月  永兴贵研资源有限责任公司董事；

　　2010年03月～2016年09月  贵研资源（易门）有限公司执行董事；

　　2013年06月～2017年06月  云南省上市公司协会秘书长；

　　2015年06月～2016年09月  贵研工业催化剂（云南）有限公司董事；

　　2016年04月～2018年03月  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监；

　　2017年07月 ～今   云南省上市公司协会 副会长；

　　2018年03月～今   云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；

　　2011年08月～今   贵研铂业股份有限公司董事；

　　2016年05月～今   贵研铂业股份有限公司董事长。

　　二、潘再富先生简历

　　潘再富，男，汉族，1974年7月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任贵研铂业技术创新中心副主任、主任、环境材料事业部部长、市场营销部部长、总经理助理、副总经理。贵研工业催化剂（云南）有限公司总经理。现任贵研铂业股份有限公司董事、总经理，云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、党委委员，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长。

　　主要经历：

　　1992年09月～1996年07月  华东理工大学生物工程专业读书；

　　2002年03月～2005年01月  云南大学工商管理专业（在职）读书；

　　1996年07月～1997年02月  昆明贵金属研究所冶金工程部从事生物冶金工作；

　　1997年03月～2000年02月  昆明贵金属研究所科技处从事科技管理工作；

　　2000年03月～2000年10月  昆明贵金属研究所股改办工作；

　　2000年10月～2001年06月  贵研铂业股份有限公司企划部副经理；

　　2001年06月～2004年01月  贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任；

　　2004年01月～2004年05月  贵研铂业股份有限公司技术部部长；

　　2004年05月～2005年02月  昆明贵金属研究所科技部副主任；

　　2005年02月～2009年12月  贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；

　　2009年12月～2011年09月  贵研铂业股份有限公司总经理助理、环境材料事业部部长；

　　2011年09月～2013年02月  贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、环境材料事业部部长；

　　2013年02月～2016年04月  贵研铂业股份有限公司副总经理、市场运营部部长；

　　2016年04月～2016年10月  贵研铂业股份有限公司市场运营部部长；

　　2015年06月～2016年09月  贵研工业催化剂（云南）有限公司总经理；

　　2015年06月～今  贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长；

　　2016年04月～今  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事；

　　2016年05月～今  贵研铂业股份有限公司总经理、董事；

　　2016年09月～今  昆明贵研催化剂有限责任公司董事长；

　　2018年10月～今  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员

　　三、胥翠芬女士简历

　　胥翠芬，女，汉族，中共党员、九三学社社员，1971年10月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、注册资产评估师、正高级会计师。曾任贵研铂业财务部副经理、经理、部长、物流部部长，贵研金属（上海）有限公司执行董事，贵研国贸有限公司执行董事，。现任贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵金属控股（新加坡）有限公司董事。

　　主要经历：

　　1989年09月～1993年07月  华东石油学院管理工程系工业管理专业读书；

　　1993年07月～2000年11月  滇黔桂石油勘探局工作；

　　2000年11月～2001年02月  在贵研铂业股份有限公司财务部工作；

　　2001年02月～2001年06月  贵研铂业股份有限公司财务部副经理；

　　2001年06月～2004年01月  贵研铂业股份有限公司财务部经理；

　　2004年01月～2006年02月  贵研铂业股份有限公司财务部部长；

　　2009年02月～2009年12月  贵研铂业股份有限公司物流部部长；

　　2011年12月～2019年02月  贵研金属（上海）有限公司执行董事；

　　2014年12月～2019年02月  贵研国贸有限公司执行董事；

　　2006年02月～今  贵研铂业股份有限公司财务总监；

　　2009年05月～今  贵研铂业股份有限公司副总经理；

　　2016年05月～今  贵研铂业股份有限公司董事；

　　2016年04月～今  云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事；

　　2019年02月～今  贵金属控股（新加坡）有限公司董事

　　四、缪宜生简历

　　缪宜生，男，汉族，中共党员，1970年8月出生，硕士，工商管理师。曾任云南白药集团企业发展部副部长，腾冲红塔温泉酒店有限责任公司总经理助理。现任贵研铂业股份有限公司董事，红塔创新投资股份有限公司副总裁，红塔创新（昆山）创业投资有限公司财务负责人，红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司监事，云南红塔股权投资基金管理有限公司总经理

　　主要经历：

　　1988年09月～1992年07月 南京理工大学自动化专业，本科；

　　1997年09月～2000年06月 南京林业大学林业经济管理专业，研究生；

　　1992年07月～1993年07月 南京卷烟厂；

　　1993年07月～1994年12月 东莞南嵘机械股份有限公司；

　　1995年01月～1996年12月  深圳宝隆洋行；

　　2000年06月～2015年01月 云南红塔集团有限公司酒店地产科；

　　其中：2002年04月～2003年04月 外派云南白药集团企业发展部，副部长；

　　2010年04月～2015年05月 外派腾冲红塔温泉酒店有限责任公司，总经理助理；

　　2015年01月～今  云南合和（集团）股份有限公司金融资产部；

　　其中：2017年05月～今  外派红塔创新投资股份有限公司，历任总裁助理、副总裁；

　　2018年05月～今  红塔创新（昆山）创业投资有限公司财务负责人；

　　2018年11月～今  红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司监事；

　　2018年12月～今  兼任云南红塔股权投资基金管理有限公司总经理。

　　五、王梓帆先生简历

　　王梓帆，男，1973年04月出生。曾在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部、昆明博闻证券投资咨询有限责任公司、海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部、广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部、中银国际证券昆明东风西路营业部工作。曾任广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部证券分析师、交易部经理、总经理助理、总经理、合规部主管。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部运营总监。

　　主要经历：

　　1991年09月～1995年08月  在辽宁石油化工大学机械系化工机械专业就读，获工学学士学位；

　　1995年08月～1996年08月  在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部工作；

　　1998年03月～1999年03月  在昆明博闻证券投资咨询有限责任公司工作；

　　1999年03月～2000年03月  在海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作；

　　2000年03月～2014年03月  在广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作；

　　2014年04月～今   中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部运营总监；

　　2015年05月～今   贵研铂业股份有限公司独立董事。

　　六、刘海兰女士简历

　　刘海兰，女，1968年12月出生。高级会计师。曾在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所工作。曾任信永中和会计事务所昆明分所审计部经理、高级经理，曾任云南锦苑花卉产业股份有限公司财务总监、董事会秘书、云南晋宁花卉产业发展有限公司监事。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书，云南锦科花卉工程研究中心有限责公司董事、财务总监，云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长、合规风控负责人，云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，保山保农农业开发股份有限公司董事，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

　　主要经历：

　　1986年09月～1990年07月  在北方工业大学会计学专业就读，获工学学士学位；

　　1990年08月～1998年10月  在云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长；

　　1998年10月～2009年09月  在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理；

　　2009年09月～2010年05月  在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理、高级经理；

　　2010年06月～2015年01月  在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书；

　　2016年04月～2018年12月 云南晋宁花卉产业发展有限公司 监事；

　　2011年07月～今  在云南锦科花卉工程研究中心有限公司任董事、财务总监；

　　2013年01月～今  在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书；

　　2015年01月～今  在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书；

　　2016年04月～今  云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事；

　　2017年03月～今  云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长、合规风控负责人；

　　2015年12月～今  云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事；

　　2017年08月～今  保山保农农业开发股份有限公司董事；

　　2018年09月～今  昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事；

　　2015年05月～今  贵研铂业股份有限公司独立董事。

　　七、纳鹏杰先生简历

　　纳鹏杰，男，回族，1965年生。教授，云南财经大学博士生导师。西南财经大学博士，中山大学博士后，云南省中青年学术与技术带头人，云南企业发展研究中心主任。曾担任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA教育学院院长兼党支委书记、商学院党委书记。现任贵研铂业独立董事，云南企业发展研究中心主任，云南白药控股有限公司董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事。

　　主要经历：

　　1984年09月～1988年07月 在云南财贸学院会计系读本科,获学士学位;

　　1988年07月～1991年09月 在云南财贸学院会计系任教;

　　1991年09月～1994年07月 在西南财经大学会计学院读硕士,获硕士学位;

　　1994年09月～1999年07月 在西南财经大学财政系读博士，获博士学位,;

　　1999年08月～2000年02月  在云南财贸学院投资研究所工作;

　　2000年03月～2001年11月 任云南财贸学院投资研究所副所长;

　　2001年11月～2006年11月任云南财经大学投资研究所所长;

　　2006年11月～2012年12月任云南财经大学MBA教育学院院长兼党支委书记;

　　2012年12月—2014年09月 任云南财经大学商学院党委书记，兼MBA中心主任和云南

　　企业发展研究中心;

　　●         2013年12月～今  云南省工业投资控股集团有限责任公司担任外部董事。

　　2014年09月～今  在云南财经大学会计学院工作，博导，任云南企业发展研究中心主任;

　　2017年04月～今  云南白药控股有限公司担任董事;

　　2018年09月～今  贵研铂业股份有限公司独立董事。

　　证券简称：贵研铂业           证券代码：600459           公告编号：临2019－029

　　贵研铂业股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2019年4月30日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

　　1、《关于修改〈公司章程〉的预案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

　　2、《关于公司监事会换届选举的预案》

　　2.01会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名 庄滇湘 先生为公司第七届监事会监事候选人

　　2.02会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名 陈力 先生为公司第七届监事会监事候选人

　　二、会议同意将以下议（预）案提交公司股东大会审议：

　　1、《关于公司监事会换届选举的预案》

　　2.1选举 庄滇湘 先生为公司第七届监事会监事

　　2.2选举 陈  力 先生为公司第七届监事会监事

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　贵研铂业股份有限公司监事会

　　2019年5月6日

　　附件：

　　被提名监事候选人简历

　　一、庄滇湘先生简历

　　庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，曾任贵研铂业功能材料事业部部长、副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长，贵研检测科技（云南）有限公司执行董事，昆明贵金属研究所所长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司监事。现任贵研铂业监事会主席，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　主要经历：

　　1982年09月～1986年07月  中南工业大学分析化学专业读书；

　　1986年07月～1991年09月  昆明贵金属研究所从事化学分析工作；

　　1991年09月～2000年09月  昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；

　　2000年09月～2004年06月  贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材料的研发生产工作；

　　2004年06月～2008年05月  贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；

　　2008年05月～2009年12月  贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长、市场营销部部长；

　　2009年12月～2016年04月  贵研铂业股份有限公司副总经理；

　　2009年12月～2016年09月  永兴贵研资源有限公司董事长；

　　2012年02月～2016年09月  贵研检测科技（云南）有限公司执行董事；

　　2016年04月～2018年08月  昆明贵金属研究所所长；

　　2016年04月～2017年09月  云南省贵金属新材料控股集团有限公司监事；

　　2016年04月～今   云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员；

　　2016年05月～今   贵研铂业股份有限公司监事会主席；

　　2017年09月～今   云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理。

　　二、陈力先生简历

　　陈力，男，汉族，1975年10月生，河南罗山人，工程硕士，1999年7月参加工作，正高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，曾任公司党政办公室副主任、主任。现任贵研铂业监事、办公室主任，昆明贵金属研究所副所长、办公室主任，云南铜业科技发展股份有限公司董事，昆明贵研新材料科技有限公司副总经理。

　　主要经历：

　　1995年09月~1999年07月    昆明理工大学材料系压力加工专业读书；

　　1999年07月～2006年08月   昆明贵金属研究所第一研究室工作；

　　2003年04月~2006年04月    昆明理工大学材料工程专业读书；

　　2006年08月～2010年07月   贵研铂业股份有限公司研发中心新材料研究室工作；

　　2010年07月～2011年11月   贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任；

　　2011年11月～今   昆明贵金属研究所办公室主任；

　　2018年03月～今   昆明贵金属研究所副所长；

　　2018年11月～今   昆明贵研新材料科技有限公司副总经理；

　　2016年05月～今   贵研铂业股份有限公司监事。

　　2019年01月～今   云南铜业科技发展股份有限公司董事；

　　股票代码：600459                股票简称：贵研铂业              编号：临2019-030

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2019年4月30日召开的第六届董事会第二十五次会议已审议同意《关于修改〈公司章程〉的预案》,尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　为进一步加强公司军工固定资产投资项目的管理，保证军工固定资产投资项目建设的顺利实施，根据《国防科工局关于印发〈涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法〉的通知》（科工计〔2016〕209号）的相关规定和要求，公司结合自身发展的需要，对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

　　在第三章的第一节的第二十一条之后增加一条：“第二十二条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由相关国有股东持有。”其余条款的序号顺延。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月6日

　　证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2019-031

　　贵研铂业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月21日上午9:00

　　召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已经公司于2019年4月30日召开的第六届董事会第二十五次会议及公司第六届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.00（2.01、2.02、2.03、2.04）、议案3.00（3.01、3.02、3.03）、议案4.00（4.01、4.02）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2019年5月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

　　（3） 登记时间：2019年5月17日 9：00—11：30   14：30—16：00

　　（4） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号

　　贵研铂业股份有限公司投资发展部

　　六、 其他事项

　　（一）与会人员食宿及交通费自理

　　（二）联系方式：

　　联  系 人：刚  剑  陈国林             邮    编：650106

　　联系电话：（0871）68328045             传    真：（0871）68326661

　　联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：贵研铂业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵研铂业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600459                股票简称：贵研铂业            编号：临2019-032

　　贵研铂业股份有限公司关于选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月24日召开职工代表大会，选举郑春莉女士担任公司第七届监事会职工监事。郑春莉女士将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　附件：郑春莉女士简历

　　贵研铂业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月6日

　　附件：

　　郑春莉女士简历

　　郑春莉，女，1973年1月出生。中共党员、会计师。曾在昆明贵金属研究所财务部工作。曾任公司职能党支部副书记、书记、物流部副部长、部长。现任公司审计部部长、云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记。

　　主要经历：

　　1991.09—1993.07   昆明冶金专科学校企业管理（财务会计）专业读书；

　　1993.12—2000.09   昆明贵金属研究所财务部工作；

　　2000.09—2009.10   贵研铂业股份有限公司财务部主管、职能党支部副书记；

　　2001.09—2003.12   在职就读云南省委党校会计与审计专业

　　2009.10—2009.12   贵研铂业股份有限公司财务部主管、职能党支部书记；

　　2009.12—2011.11   贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部副部长；

　　2011.11—2012.05   贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长；

　　2012.05—2016.05   贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、审计部部长；

　　2016.05—2016.11   云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、贵研铂业

　　股份有限公司职能党支部书记、审计部部长

　　2016.11—今        云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能

　　党支部书记、贵研铂业股份有限公司审计部部长