证券代码：600346   证券简称：恒力股份     公告编号：2019-042

　　恒力石化股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，柳敦雷先生、傅元略先生因工作原因，未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李峰出席会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2018年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2018年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2019年度日常性关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2019年度委托理财投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于2018年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　14、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　15、关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　16、关于选举第八届监事会监事候选人的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、在对第7项议案进行审议时，公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为3,825,933,278股。

　　2、议案5已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　3、本次会议还听取了《独立董事2018年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：高媛、孙春艳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　恒力石化股份有限公司

　　2019年5月6日

　　证券代码：600346  证券简称：恒力股份 公告编号：2019-043

　　恒力石化股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年4月25日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2019年4月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举范红卫女士为公司董事长。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举董事会各专门委员会成员如下：

　　战略与投资委员会成员由范红卫女士、程隆棣先生、李峰先生组成，由范红卫女士担任主席；

　　审计委员会成员由傅元略先生、程隆棣先生、李峰先生组成，由傅元略先生担任主席；

　　提名委员会成员由李力先生、程隆棣先生、柳敦雷先生组成，由李力先生担任主席；

　　薪酬与考核委员会成员由李力先生、傅元略先生、龚滔先生组成，由李力先生担任主席。

　　各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任范红卫女士为公司总经理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任李峰先生、柳敦雷先生、温浩先生、刘千涵先生、刘建先生为公司副总经理，聘任刘雪芬女士为公司副总经理兼财务总监。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》，同意聘任高明先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　附件：相关人员简历

　　范红卫女士：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年5月至2001年12月担任吴江化纤织造厂有限公司总经理；2002年1月至今担任恒力集团有限公司董事；2002年11月至2011年8月担任江苏恒力化纤有限公司担任董事；2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理；2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。

　　李峰先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司项目经理、办公室主任、副总经理；2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　柳敦雷先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛高合有限公司总经理助理、经理；历任江苏恒力化纤有限公司长丝部A区FDY工程师、车间主任、长丝部E区经理；2012年8月至今担任江苏恒科新材料有限公司总经理；2016年3月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。

　　刘雪芬女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任吴江丝绸试样厂出纳会计；建设银行盛泽支行柜员、信贷员、会计主管；2004年4月至2012年4月任江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理；2012年4月至今任恒力石化（大连）有限公司财务总监；2016年5月至2018年3月任公司监事；现任公司副总经理兼财务总监。

　　温浩先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湘潭市化纤厂驻外办事处销售代表、主任；湖南金迪化纤有限公司销售代表、销售经理；2003年9月至今任江苏恒力化纤有限公司销售经理、营销副总经理；现任公司副总经理。

　　刘千涵先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司业务代表、销售副经理、销售经理；2010年9月至今任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理；现任公司副总经理。

　　刘建先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国石化仪征化纤有限责任公司涤纶三厂技术员、助工、工程师、车间副主任、主任；2002年11月至2011年7月任江苏恒力化纤有限公司聚酯部经理、总经理助理；2011年8月至今任营口康辉石化有限公司总经理；现任公司副总经理。

　　高明先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江嘉化集团股份有限公司证券事务代表、新凤鸣集团股份有限公司证券投资部副总监兼任证券事务代表、浙江青莲食品股份有限公司投资总监；2015年6月至2016年4月，任关联公司苏州市吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

　　证券代码：600346  证券简称：恒力股份 公告编号：2019-044

　　恒力石化股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019年4月30日以现场方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

　　出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于选举监事会主席的议案》

　　鉴于公司第八届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举王卫明先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司监事会

　　2019年5月6日

　　附件：简历

　　王卫明先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师。历任江苏恒力化纤股份有限公司外贸会计、江苏博雅达纺织有限公司财务经理。2008年11月至今，任江苏德顺纺织有限公司财务经理。现任公司监事会主席。