本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月6日（周一）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《金能科技股份有限公司2018年度利润分配方案》，并于2019年4月23日于指定信息披露媒体披露了《关于公司2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-030）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开2018年业绩及现金分红说明会，就公司2018年度业绩及现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2019年5月6日（周一）下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，参与人员会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2019年5月6日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

　　2.投资者可以在2019年5月6日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司投资者说明会的负责人及联系方式。

　　联系人：陈丽君

　　联系电话：0534-2159277

　　联系传真：0534-2159000

　　联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com

　　六、其他事项

　　公司将在本次说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2019年4月30日