证券代码：601952     证券简称：苏垦农发   公告编号：2019-022

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人,董事仲小兵、独立董事李翔因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事兼总经理王立新、董事会秘书张恒出席了本次会议；财务负责人陶应美列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：《2018年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：《关于2018年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：《关于2019年度公司财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：《关于聘任公司外部审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买资产的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、

　　议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、

　　议案名称：《关于公司2019年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及以特别决议通过的议案：无。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、10、11、12。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：7。

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司、江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：杨从兴、龚鹏飞

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2019年5月6日

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2019-023

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于选举公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月2日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到前董事苏志富先生的辞职报告，辞去公司董事职务。

　　2019年4月30日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江苏省农垦集团有限公司提名、公司董事会推荐，并经股东大会选举通过，增补孟亚平先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至2021年12月20日止。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月6日

　　附件：

　　孟亚平先生简历

　　孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长、党委副书记、工会主席、纪委书记，西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏），淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级），苏垦农发职工代表监事，现任苏垦农发董事、党委副书记、工会主席。