证券代码：603315       证券简称：福鞍股份        公告编号：2019-021

　　辽宁福鞍重工股份有限公司关于延长公司

　　第一期员工持股计划存续期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划基本情况

　　公司于2017年5月12日、2017年5月31日召开第三届董事会第一次会议和2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，具体内容详见公司于 2017 年5月 13 日、2017 年 6 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

　　截至 2017 年 7 月 21 日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“华澳.臻智46号—福鞍股份员工持股计划集合资金信托计划”通过上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票7,039,516股，占公司总股本的 3.52%，成交均价约为人民币 16.53元/股。公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有6,962,316股，占公司总股本3.17%。

　　二、第一期员工持股计划存续期延期情况

　　公司第一期员工持股计划的存续期不超过 24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算，公司第一期员工持股计划将于2019年5月31日到期。

　　根据《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定:本员工持股计划的存续期上限届满前1个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司于2019年4月30日召开了第一期员工持股计划管理委员会 2019 年第一次会议和第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年5月31日。

　　三、 独立董事意见

　　公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

　　等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年5月31日。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603315       证券简称：福鞍股份        公告编号：2019-022

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议，公司于2019年4月25日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日