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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年5月17日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、补充事项涉及的具体内容及原因

　　公司于2019年4月26日披露了《上海凯众材料科技股份有限公司第二届第十八次董事会会议决议公告》，其中《关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》需提交股东大会审议，并进行中小投资者表决单独计票。

　　三、 除了上述补充事项外，于2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月17日13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　上海凯众材料科技股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海凯众材料科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决