本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2019年5月8日（星期三）召开公司2018年度股东大会。公司于2019年4月12日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-032），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将会议有关事宜提示如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2018年度股东大会

　　2、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开时间：

　　现场召开时间：2019年5月8日（星期三）下午14:00开始。

　　网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日；2019年4月26日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日（2019年4月26日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

　　二、本次会议拟审议以下议案：

　　1、审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、审议《关于公司〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》；

　　4、审议《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　5、审议《关于公司〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

　　6、审议《关于公司〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

　　7、审议《关于2018年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2019年度日常关联交易额度的议案》；

　　8、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　9、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

　　10.01选举王晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事

　　上述议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过（详见          公告编号2019-015）和公司第三届监事会第十次会议审议通过（详见          公告编号2019-016），具体内容同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

　　上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、议案编码

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　　四、会议登记事项：

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》 （附件三），以便登记确认。

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为2019年5月5日9:00至17:00、2019年5月6日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年5月6日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：

　　江苏省南京市元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室，邮编：210033（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年度股东大会”字样）。

　　4、联系方式：

　　联系人：于强      电话：025-83188552     传真：025-83188552

　　电子邮箱：yuqiang@omnijoi.com

　　通讯地址：江苏省南京市元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室（邮编210033）。

　　5、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365528

　　2、投票名称：蓝海投票

　　3、填报表决意见。本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月7日下午15：00，结束时间为2019年5月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：

　　兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

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　　委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：                     委托人股票帐号：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　年   月   日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

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